Cayman Company의 협회 기사에는 사이버 도박 이름 및 주소, 가입자의 이름, 개인이 보유한 주식 수, 사이버 도박의 주식 자본 및 기타 정보가 포함됩니다. Cayman Company 협회의 기사는 기밀이며 사이버 도박의 내부 문서이며 대중에게 공개되지 않습니다. 변호사가 Cayman Company의 협회 조항을 확인하려면 사이버 도박는 일반적으로 등록 된 대리인에게 연락해야하며 등록 된 대리인은 검증을 위해 변호사와 협회 조항을 적극적으로 열 것입니다.

Cayman Company는 사이버 도박의 일일 비즈니스 업무를 관리하기 위해 사이버 도박의 이사로서 국적의 자연인 또는 법적 인을 고용 할 수 있습니다. Cayman Company Act의 55A 조에 따라 누구나 수수료를 지불 한 후 이사 및 대체 이사 명단을 검토 할 수 있습니다. 또한 Cayman Company Act 55 조에 따르면, 새로운 이사 명단은 이사를 첫 임명 후 60 일 이내에 그리고 이사 변경 후 30 일 이내에 케이맨 사이버 도박 등록 사무소에 제출해야합니다. 이를 바탕으로 사이버 도박의 이사 목록을 확인할 때 변호사는 외부 문서를 통해 사이버 도박의 이사 및 대체 이사를 확인할 수 있습니다. 그러나 외부 파일을 통해 쿼리 된 정보는 정확하지 않을 수 있습니다. 사이버 도박가 이사 정보를 변경 한 후 30 일 이내에 외부 파일을 통해 쿼리 된 정보가 업데이트되지 않았을 수 있습니다. 따라서 이사 명단을 확인하려면 등록 된 에이전트가 이사 명단의 정확성을 보장하기 위해 내부 파일을 제공해야합니다.

현재 케이맨 법에 따라 주주의 등록부는 여전히 내부 파일이며 등록 된 대리인이 보관합니다. 따라서 변호사는 Cayman 사이버 도박의 주주 정보가 사이버 도박에 등록 된 대리인을 지시하도록 요청함으로써 사이버 도박에 변호사에 주주 등록을 열도록 지시받을 수 있습니다. 또한, 등록 된 대리인이 제공 한 주주 등록부에 등록 된 주주 정보는 주식의 소유권을 판단하는 피상적이고 효과적인 증거입니다 (Prima Facie 증거).

Cayman Company Act 2019의 개정 이후, 주주의 신원이 더 명확 해졌습니다. Cayman Company Act 제 40 조에 따르면, 사이버 도박의 이름과 주소 외에도 주주가되는 날짜 및 주주로 중지 날짜는 주주 목록에 다음을 포함하여 각 주주가 보유한 각 주주 목록을 명시해야합니다. (2) 각 주주가 지불하거나 지불하기로 합의한 주식 금액; (3) 각 주주가 보유한 주식의 수와 범주; (4) 각 주주가 보유한 각 관련 주식이 사이버 도박의 협회 조항에 따라 투표권을 누리는 지 여부와 투표권이 조건부인지 여부에 대한 투표권이 즐거워하는지 여부. 검증을 수행 할 때 변호사는 각 주식의 순환을보다 명확하게 이해하여 주주 정보를 진실로, 정확하고 완전하게 공개 할 수 있습니다.

Cayman Law에 따라 등록 된 대리인 만 Cayman Company를 설립하기 위해 Cayman Company Registration Office에 등록 정보를 제출할 권리가 있습니다. 등록 된 에이전트가 최초의 등록 대리인이되기로 동의하고 관련 등록 정보를 제출하는 양식에 서명하는 한, Cayman Company는 기본적으로 설립됩니다. 등록 된 대리인은 사이버 도박의 이사회 결의안 및 연락 담당자의 지시에 따라 만 행동하며 사이버 도박의 정보를 기밀로 유지해야 할 의무가 있습니다. 따라서 변호사가 케이맨 사이버 도박를 점검 할 때 사이버 도박는 일반적으로 등록 된 대리인에게 연락해야하며 다음과 같은 기본 케이맨 사이버 도박 문서를 변호사에게 적극적으로 열 것입니다. 그렇지 않으면 변호사는 케이맨 사이버 도박의 내부 문서를 얻을 수 없습니다.

등록 된 에이전트가 저장 한 내부 파일은 다음과 같습니다.

Cayman은 유익한 컨트롤러 시스템을 가지고 있습니다. Cayman Company Act에서 유익한 컨트롤러의 요구 사항과 분류는 OECD 표준을 기반으로하므로 보편적입니다. 홍콩에서는 유익한 컨트롤러를 "중요한 컨트롤러"라고하지만 두 가지는 본질적으로 동일합니다. Cayman Company Act의 247 조에 따라 Cayman Company의 유익한 컨트롤러는 다음과 같은 조건 중 하나 이상을 충족시켜야합니다. (1) 직간접 적으로 25% 이상의 주식을 보유합니다. (2) 직간접 적으로 25% 이상의 투표권을 보유합니다. (3) 직간접 적으로 대다수의 이사를 임명하거나 제거 할 권리가 있습니다. (4) 위의 항목 중 어느 것의 조건을 충족하지 않으면 (1) ~ (3), 소유권 구조 또는 상기 (1) ~ (3)에 대한 소유권 구조 또는 관심을 통해 (단순히 이사, 전문 컨설턴트 또는 전문가가 아닌) 사이버 도박가 상당한 영향을 미치거나 통제하는 경우, 그러한 개인은 등록 된 혜택 컨트롤러를 등록하는 경우; (5) 위의 항목의 조건을 충족시키지 못하면 (1) ~ (4)이지만 (또는 신탁 사이버 도박를 지배하는 법률에 따라 파트너십 또는 다른 단체의 구성원이 아님)는 위의 단체 중 하나의 범위에 대한 자신의 역량의 조건을 충족하며 (단순한, 전문가 컨설턴트 또는 전문가 또는 전문가가 아닌 법적 컨설턴트 또는 전문가에게 영향을 미치지 않고) 신탁 또는 기타 단체의 경우, 그러한 사람은 유익한 컨트롤러에 등록됩니다.

유익한 컨트롤러 북은 Cayman Company의 내부 파일에 속하며 등록 된 에이전트가 보관합니다. 변호사가 Cayman Company의 유익한 컨트롤러 정보를 확인하려면 사이버 도박를 통해 등록 된 대리인 만 연락 할 수 있으며 Cayman Company의 유익한 컨트롤러 소책자를 변호사에게 적극적으로 열 것입니다. 유익한 컨트롤러 시스템은 Cayman 사이버 도박를 대신하여 자본을 보유하고 있는지 여부를 확인하는 변호사에게 큰 의미가 있습니다. 변호사가 케이맨 사이버 도박의 최종 보유자의 정보를 확인할 때 케이맨 사이버 도박의 주주 정보에주의를 기울일뿐만 아니라 케이맨 사이버 도박의 유익한 컨트롤러 정보에주의를 기울여야합니다. Cayman Company를 대신하여 주식을 보유하고 있음이 밝혀지면, 변호사는 침투 검증 중에 사이버 도박를 대신하여 보유한 관련 상황에 대한 자세한 설명을 제공해야합니다.

Cayman Company 등록 웹 사이트는 다음과 같습니다. https://www.ciregistry.ky/companies-register/. Cayman Company 등록은 등록 된 사용자가 온라인으로 Cayman Company 정보를 검색 할 수있는 검색 기능을 제공합니다. 온라인으로 제공되는 보고서에는 Cayman Company 기본 정보, 이사 명단 및 조직 문서 요약에 대한 자세한 검색 보고서가 포함됩니다. 변호사가 케이맨 사이버 도박를 점검 할 때 Cayman Company 등록 사무소를 통해 Cayman Company의 외부 문서를 확인하기 위해 지불 할 수 있습니다. 외부 파일은 실시간으로 업데이트되지 않았으며 현재 Cayman Company의 정확한 정보가 아닐 수도 있습니다.