"가상 통화 감독의 홍콩 카지노 추세 해석"시리즈 6 : 가상 통화 감독 (2 부)의 홍콩 카지노 추세에 따른 기업 준수

"2021 년 6 월 22 일 6 월 22 일에"2 개의 고등학교 및 한 부서 "가 발행 한"2 개의 고등학교 및 한 부서 "가 발행 한"2 개의 고등학교 및 한 부서 "에 의해 발행 된 홍콩 카지노 사건을 처리하는 데있어 법률 적용에 관한 몇 가지 의견 및"Telecommunications Network work on Netword work work word on 11 월 9 일, Telecommunication word on Netword Scruderate를위한 "2 개의 고등학교 및 한 부서"에 의해 발행 된 여러 문제에 대한 의견에 따르면, " 통신 네트워크 기술은 불법 소지, 사실을 제작하고, 사기를 설정하고, 원격 및 비접촉식 사기를 저지르고, 공공 및 사유 자산을 사기 위해,이 유형의 홍콩 카지노에 대한 기술, 원격 특성에 따라 공공 및 사유 자산을 사로 잡는 것과 같은 전화, 문자 메시지 및 인터넷을 의미합니다.

구체적으로, 가상 통화 이름으로 저지른 사기 홍콩 카지노는 "공기 통화"및 "상호 보조 판"의 형태로 나타납니다. 용의자는 먼저 거래 자격 및 라이센스를 구매하거나 위조하여 거래 플랫폼을 설정 한 다음 소셜 네트워크 플랫폼을 통해 팀 구성원을 포장하여 "투자 교사"및 "Coin Circle Elite"의 이미지에서 홍보합니다. 피해자의 가상 통화에 대한 이해 부족을 사용하여 피해자를 이기고 신뢰를 얻은 후 피해자를 다수의 비 전통적인 운영으로 유혹하고 자금의 피해자를 사기로 만듭니다. 실제 트랜잭션 프로세스에서는 블록 체인 알고리즘을 기반으로 가상 통화가 생성되지 않을 수 있습니다. 그것은 용의자의 백엔드를 통해서만 운영되며, 사용자는 실수로 가상 통화 자산을 보유했다고 믿고 "Ponzi Scheme"방법에서 투자자들은 실수로 높은 수익을 얻었으며 사건이 해결 될 때까지 사기 펀드 풀을 지속적으로 확장하여 재산 손실을 투자자에게 크게 확대 할 때까지 사기 펀드 풀을 지속적으로 확장합니다.

이에 따르면, 924 정책의 최신 조항과 결합하여, 투자자들은 우리 나라가 이미 가상 통화와 관련된 투자 사업에 대한 불법적 인 특성을 명확히했으며, 우연한 사고 방식을 가진 투기 행동이 엄청난 재산 손실을 가져올 수 있음을 상기시켜줍니다. 가상 통화로 모든 수익성있는 프로젝트를 특수 효과로 직면 할 때, 당신은 매우주의를 기울여야하며, 과도한 수확량 뒤에 더 높은 위험이있을 것입니다.

2021 년 10 월 8 일 Xinhua 뉴스 에이전시에 따르면, 2020 년 11 월, Xichang City, Liangshan Yi 자 이 경우 용의자는 구매자를 조직하고 먼저 20 명 이상의 구매자 계정을 통해 업스트림 홍콩 카지노로 얻은 "도난당한 돈"을 구매 한 다음 구매자에게 가상 통화를 판매하도록 지시 한 다음 커미션을 공제 한 후 지정된 계정으로 소득을 양도하여 더러운 돈의 "화이트 워싱"을 실현했습니다. 이 프로세스는 익명 성, 경계선 및 지점 간 특성을 갖춘 가상 통화의 특성을 활용하여 불법 소득을 가상 통화로 전환하고 익명 성을 사용하여 실제 홍콩 카지노 자금의 원천을 다루는 데 익명입니다.

우리 나라의 형법에 따르면, 위에서 언급 한 홍콩 카지노는 자금 세탁, 홍콩 카지노 수익을 은폐하거나 은폐, 정보 사이버 홍콩 카지노 활동을 지원하는 것으로 의심 될 수 있습니다. 이를 바탕으로 다음과 같은 위험 경고가 이루어집니다.

첫 번째, 자금 세탁 홍콩 카지노의 경우, 다음 홍콩 카지노의 특별한 유형의 홍콩 카지노로 간주 될 수 있습니다. 즉, 은폐 된 홍콩 카지노 절차를 숨기고 홍콩 카지노의 수익금은 7 가지 유형의 홍콩 카지노에 속할 때 마약 홍콩 카지노, 조직의 조직 홍콩 카지노, 테러 홍콩 카지노, 부패 및 뇌물 수수 홍콩 카지노, 재무 관리 명령을 방해하는 홍콩 카지노, 재정적 사기 홍콩 카지노, 그리고 돈의 홍콩 카지노를 냉동시키는 홍콩 카지노를 은적하는 홍콩 카지노를 약화시키는 홍콩 카지노는 더 이상 진행되는 것으로 간주되지 않습니다. 심한 처벌. 자금 세탁 행위의 유형에는 (1) 자금 계좌 제공; (2) 재산을 현금, 재무 메모 및 유가 증권으로 전환; (3) 양도 또는 기타 지불 및 결제 방법을 통한 자금 양도; (4) 국경에 걸친 자산의 양도; (5) 홍콩 카지노 수익의 출처와 성격을 숨기거나 감추고 다른 방법으로 수입. 2009 년 11 월 최고 인민 법원이 발행 한 자금 세탁 재판 및 기타 홍콩 카지노 사건에 대한 법률의 특정 적용에 관한 몇 가지 해석은 조항 (5)의 "기타 방법"을 개선했지만, 그 결정의 핵심은 여전히 ​​홍콩 카지노 수익 및 소득의 양도 및 전환을 돕는 것입니다.

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Last, 정보 네트워크 홍콩 카지노 활동을 돕는 홍콩 카지노에 대한 홍콩 카지노에 대해, 다른 사람들은 정보 네트워크를 사용하여 홍콩 카지노, 서버 호스팅, 네트워크 저장, 커뮤니케이션 전송 등과 같은 기술 지원을 제공하거나 광고 홍보, 특정 설득 표준 등과 같은 지원을 제공하는 것과 같은 지원을 제공하는 것과 같은 여러 가지 문제를 언급하는 것과 같은 여러 가지 문제를 언급하는 것을 언급하는 것을 알고 있습니다. 정보 네트워크의 활용 및 정보 네트워크 홍콩 카지노 활동 "2019 년 11 월 두 고등학교에서 발행 한 정보"

위의 세 가지 홍콩 카지노는 가해자가 가상 ​​통화 거래 플랫폼에서 가상 통화를 구매하고 판매하는 행위를 수행하는 명령을받는 가해자로 객관적으로 나타납니다. 세 가지의 주요 차이점은 도움이되는 행동에 대한 주관적인 이해입니다. 귀하의 행동이 상류 홍콩 카지노에 대한 지원을 제공하는 것임을 분명히 이해한다면, 최소한 홍콩 카지노의 수익과 홍콩 카지노의 수익을 숨기거나 숨길 수 있습니다. 당신이 도운 상류 홍콩 카지노가 형법에 의해 특별히 규정 된 7 가지 홍콩 카지노라는 것을 이해한다면, 당신은 자금 세탁으로 간주 될 수 있습니다. 모호한 이해가 있거나 이해가 있어야한다면 홍콩 카지노를 저지르고 여전히 위험을 감수하고 계정 또는 지불 채널을 제공 할 수 있다고 느끼면 사이버 홍콩 카지노 활동을 결단 홍콩 카지노로 돕는 홍콩 카지노로 유죄 판결을받을 수 있습니다.

따라서 투자자의 경우 신분증, 은행 카드, 휴대 전화 카드 등을 올바르게 보관하고 다른 사람에게 쉽게 빌려 주거나 팔지 않아야합니다. 은행 카드 계정, 결제 코드 등과 같은 관련 정보를 유지하십시오. "브러시 주문", "런닝 포인트"및 "계정을 제공하여 돈을 버는 것"과 같은 정보에 대해 경계하십시오. 홍콩 카지노자가 사용하지 않고 위에서 언급 한 홍콩 카지노 행위에 참여하십시오. 특히 기업 투자자에게는 자신의 행동이 홍콩 카지노를 돕고 있지만 자본 흐름, 많은 대상 및 빈번한 거래를 통해 이익을 얻는다는 경우에도 조사 당국에 의해 조사되고 의문을 제기 할 수 있으며, 동결 또는 기타 수단을 배제 할 수는 없습니다. 이는 회사에 부정적인 영향을 미치며 회사의 명성을 줄이고 회사의 후속 비즈니스 개발에 영향을 미칩니다. 일반적으로 비즈니스 운영을 수행하는 회사는 계정 위험 모니터링을 미리 수행해야합니다. 회사 자체에 의한 의심되는 자금 세탁을 피하고 직원을 가상 통화 사업에서 멀리 떨어 뜨리고 일일 자본 흐름에서 준수 모니터링 메커니즘을 설정하고 비정상적인 거래 정보를 적극적으로보고하며 회사와 위험 간의 효과적인 분리를 달성해야합니다.

국제 시장에서 가상 통화의 환율이 계속 증가함에 따라 우리나라의 점점 더 평범한 사람들 이이 신흥 일을 이해하고 점차적으로 받아들이 기 시작했기 때문에 가상 통화는 홍콩 카지노 사건 분야에서 점점 더 일반화되고 있습니다. 2020 년 11 월, Yancheng 중급 인민 법원 Jiangsu Province는 총 77 억 명이 넘는 온라인 피라미드 제도 사건의 2 차 판결을 발표했으며, 항소인의 호소를 거부했으며, Gao Moumou와 다른 수정자들을 각각 선고 한 첫 번째 법원의 판결을 거부했으며, 고정 및 피지 및 Fyron 님을 각자로 선고했다. 체계 활동. 이 사건은 또한 지금까지 중국에서 가장 큰 가상 통화 거래 사례가되었습니다. 315 년 동안 상하이 공공 보안국은 공식적으로 공개적으로 대중에게 공개되어 온라인 피라미드 제도 홍콩 카지노를 저지르기 위해 가상 통화를 사용한 첫 번째 사례를 공개하고 10 명 이상의 용의자를 체포했으며 관련된 금액이 1 억 위안 이상에 도달했습니다. Jiangsu Province의 Suzhou의 Xiangcheng District Procuratorate의 공식 마이크로 블로그는 4 월 25 일, 저자 기사 전날, Jiangsu Province는 최근 지구 고양이가 최근 "가상 통화와 관련된 홍콩 카지노에 대한 홍콩 카지노에 대한 지침"을 발표했다는 메시지를 발표했다. 가치 교환. 이것은 내가 업계에서 알고있는 최초의 체계적인 홍콩 카지노 사례 처리 안내서이며, 가상 통화 규제 정책을 홍콩 카지노에 대한 점진적인 해석에 대한 나의 견해를 증명합니다. 이 기사가 가상 통화에 관심이있는 사람들에게 영감을주고 상기시킬 수 있기를 바랍니다.