새로운 법률 퀵 보고서 | 국경 간 무역 및 투자를 돕기위한 국가 플레이 카지노 관리의 8 가지 조치

테마

"8 개의 조치"가 발행되기 전의 관련 규정

"8 가지 측정"특정 콘텐츠

1. 자본 프로젝트 소득 촉진의 개혁 촉진

2016 년 6 월 9 일 플레이 카지노의 국가 행정에 따르면"자본 프로젝트 교환 정산 관리 정책 개혁 및 규제에 대한 통지",국내 기관이 자본 계정 소득을 사용하여 지불을 신청할 때 은행에 자금의 목적과 관련된 진정성 증거 자료를 진실로 제공해야합니다..

• 자금 사용이 진정으로 준수하고 현재 자본 프로젝트 수익 관리 규정을 준수하는지 확인하는 전제자격을 갖춘 기업이 자본, 외국 부채 및 해외 상장 소득을 국내 지불에 사용할 수있게되면 미리 은행에 진정성 증거 자료를 제공 할 필요가 없습니다.

• 은행은 신중한 비즈니스 개발 원칙을 따라 위험을 통제하고 관련 요건에 따라 처리되는 자본 계정 소득 지불 촉진 사업의 스팟 후 검사를 수행해야합니다.

• 지역 플레이 카지노국은 모니터링 및 분석, 현장 및 이벤트 후 감독을 강화해야합니다.

2. 특별 플레이 카지노 철수 사업 등록 취소

플레이 카지노 철수 사업 등록의 경우 작년에 플레이 카지노 관리에 의해 공표되었습니다"12 개의 측정"참조특별 플레이 카지노 철수 사업의 등록 취소그러나 특정 작업은 정제되지 않았습니다.

• 상품 거래 플레이 카지노 영수증 및 지출에 대한 클래스 A로 분류 된 기업의 경우, US $ 50,000 미만 (포함)의 가치를 가진 단일 거래로 나뉘어지는 사업은 180 일 이상 (제외) 또는 특수 상황으로 인해 플레이 카지노을 반환 할 수 없습니다. 등록 절차를 미리 완료하기 위해 국가 플레이 카지노 행정부에 갈 필요가 없으며 금융 기관에서 직접 처리 할 수 ​​있습니다.

• 금융 기관이 등록이 면제되는 기업을위한 위에서 언급 한 플레이 카지노 철수 사업을 처리 할 때, 외국 관련 소득 및 지출 선언 거래에 대한 포스트 스크립트에 "특별 플레이 카지노 철수"를 표시해야합니다.

3. 일부 자본 프로젝트 비즈니스의 등록 및 관리를 단순화

2014 년 1 월 10 일에 플레이 카지노 교환의 주정부에 의해 출판"자본 계정 플레이 카지노 관리 정책 개선 및 조정에 대한 통지"제 4 조 (3) 국내 기업이 사용할 수 있다고 규정합니다지역 플레이 카지노 지점 (플레이 카지노 관리 부서)해외 대출을 취소하려면 신청하십시오.

2014 년 5 월 12 일에 플레이 카지노 교환의 주정부에 의해 출판"국경 간 규정 플레이 카지노 관리"제 6 조 및 제 13 조 및 "국경 간 보장을위한 운영 지침",주 플레이 카지노의 국가 관리는 국내 보장 및 외국 대출 및 외국 보장 및 국내 대출에 대한 등록 관리를 구현합니다. 국내 보증에 따른 보증인의 지불 책임과 외국인 대출이 만료 된 후, 채무자는 보증에 따라 채무를 상환하거나 보증을 수행합니다. 보증인은 국내 보증 및 외국 대출에 대한 등록 및 취소 절차를 거쳐야합니다. 비은행 기관은 15 일 이내에 플레이 카지노의 주정부 행정에서 관련 등록 취소를 신청해야한다.

• 조건을 충족하는 국내 보장 외국 대출 및 해외 대출 취소 등록은 처리를 위해 은행에 위임됩니다.

• 비재무 기업에 대한 국내 및 외국인 대출 책임이 해제되고 국내 및 외국인 대출 성과가 발생하지 않은 경우, 관할 구역 (플레이 카지노 관리 부서)에 따라 은행에 가서 국내 및 외국 대출의 취소 등록을 직접 신청할 수 있습니다.

• 비재무 기업의 해외 대출 기간이 만료되고 해외 대출의 주요 및이자가 일반적으로 회수되면, 관할 구역 (플레이 카지노 관리 부서)에 따라 은행에 가서 해외 대출 취소 등록을 직접 처리 할 수 ​​있습니다.

4. 수출 배경으로 국내 플레이 카지노 대출 구매 및 상환을 완화하십시오

2017 년 1 월 26 일에 플레이 카지노 교환의 주정부에 의해 출판"플레이 카지노 관리 개혁을 추가로 촉진하고 실제 준수 검토 개선에 대한 통지"제 1 조 규정 : 국내 플레이 카지노 대출 정산의 범위를 확장하십시오. 상품 수출 배경이있는 국내 플레이 카지노 대출은 플레이 카지노 합의를 처리 할 수 ​​있습니다. 국내 기관은 상품 거래 수출에 대한 교환 자금을 상환해야합니다.원칙적으로 플레이 카지노에 대한 상환은 허용되지 않습니다.그 후, 2017 년 5 월 2 일 플레이 카지노의 주 정부가 발행 한 정책 Q & A에서 국내 플레이 카지노 대출은 자신의 플레이 카지노 또는 플레이 카지노을위한 상품 수출로 상환되어야한다는 점을 명확히 밝혔습니다.원칙적으로 플레이 카지노에 대한 상환은 허용되지 않습니다.

• 수출 플레이 카지노 예금과 같은 국내 플레이 카지노 대출이 현재 계좌 플레이 카지노 정산 계좌에 입력되고 규정에 따라 플레이 카지노 합의를 처리하는 경우, 기업은 원칙적으로 플레이 카지노 또는 상품 거래 수출로부터 징수 및 징수 된 플레이 카지노 자금을 상환해야합니다.

• 회사의 수출이 실제로 플레이 카지노을 정시에 징수 할 수없고 위에서 언급 한 국내 플레이 카지노 대출을 상환 할 수있는 다른 플레이 카지노 기금이 없을 때, 대출 은행은 신중한 비즈니스 개발의 원칙에 따라 회사에 대한 플레이 카지노 구매 절차를 처리 할 수 ​​있으며, 매월 5 개월 내의 플레이 카지노 신호에 따라 관련 상황을보고 할 수 있습니다.

5. 플레이 카지노 사업을위한 전자 문서 사용에 편리

2016 년 9 월 28 일에 플레이 카지노 교환의 주정부에 의해 출판"플레이 카지노 영수증 및 상품 거래 지출에 대한 전자 문서 검토 표준화에 대한 통지"첨부 파일"플레이 카지노 영수증 및 상품 거래 예산에 대한 전자 문서 검토에 대한 지침"기업은 전자 문서를 제출하여 플레이 카지노 영수증 및 상품 거래에 대한 지출을 처리 할 때 최소한 다음 조건을 충족해야한다는 규정 :

(i)상품 거래의 분류 결과는 클래스 A 여야하며 2 년 동안 사업 라이센스를 얻었습니다.

• 은행이 규정에 따라 전자 문서를 검토하여 은행이 플레이 카지노 영수증 및 상품 거래에 대한 지출을 처리하는 경우, 기업이 클래스 A로 분류되어 2 년 동안 설립 조건이 취소되었습니다.

• 규정에 따라 전자 문서 검토를 통해 은행이 플레이 카지노 영수증 및 지출을 처리하는 경우 전자 거래 문서를 인쇄하지 않을 수 있습니다.

• 은행이 개인 플레이 카지노 합의 및 판매 사업을 처리 할 때 "외국 정산/외국 구매 통지"를 인쇄 할 수 없습니다.

• 은행이 위 사업을 처리 할 때 전자 문서의 진위, 준수 및 독창성을 보장하고 참조를 위해 5 년 동안 전자 문서 또는 전자 정보를 유지해야합니다.

6. 은행 국경 간 전자 상거래 플레이 카지노 정착 최적화

2019 년 4 월 29 일에 플레이 카지노 정부에 의해 출판"지불 기관의 플레이 카지노 사업 관리에 관한 규정"규정에 반영되었습니다편리한 국경 간 전자 상거래 정산의 목적.

"지불 기관의 플레이 카지노 사업 관리에 관한 규정",거래 정보 수집 및 진실성 검토 조건을 충족하는 동안 거래 전자 정보는 플레이 카지노 정산 및 판매 및 관련 자금 수집 및 지불 서비스를 전자 상거래 시장 단체에 제공합니다.

7. 비즈니스 검토 및 서명 절차 완화

2012 년 6 월 27 일 플레이 카지노 교환국에 의해 출판"상품 거래를위한 플레이 카지노 거래에 관한 행정 규정과 관련된 문제에 대한 통지"첨부 파일 2"상품 거래를위한 플레이 카지노 관리 지침에 대한 구현 규칙"제 19 조 규정 : 금융 기관이 규정에 따라 관련 문서를 검토 한 후원본 문서의 수령 금액 및 지불 및 지불 날짜에 사인하고 비즈니스 씰이 표시되어야하며 관련 문서의 원본 또는 사본은 참조를 위해 보관해야합니다.

금융 기관이 규정에 따라 플레이 카지노 영수증 및 지출을 검토 할 때, 내부 통제 요구 사항 및 실제 비즈니스 요구에 따라 실질적인 준수 원칙에 따라원본 문서에 수령 금액 및 지불 금액 및 지불 금액을 서명하고 지불할지 지불하고 비즈니스 씰을 스탬핑할지 여부를 독립적으로 결정하지만 참조에 대한 현재 규정에 따라 검토 자료를 유지해야합니다..

8. 금융 서비스를 혁신하기위한 은행 지원

수년 동안 관련 부서는 은행이 재정적으로 혁신하고 중소 기업에 더 나은 서비스를 제공하도록 장려했습니다.

• 은행은 다양한 방법을 통해 기업의 신용 상태를 과학적으로 평가하고, 객관적이고 통제 할 수없는 요인으로 인해 외국 지불에 어려움을 유발하는 기업을 구별하고 분류하며, 중소형 외국어 반응 전망에 대한 대출 확장 및 절차의 절차를 단순화하는 기업을 구별하고 분류하도록 권장됩니다.

• 은행은 Digital Foreign Management 플랫폼에서 개설하기 위해 기업 신용, 징수 및 지불 환율과 같은 정보를 사용하여 준수 운영 및 비즈니스 혁신을 수행하고 중소 규모의 외국 관련 기업에 금융 서비스를 제공하도록 은행이 지원합니다.