인터넷 도박 투자에 대한 법적 관행 : 인터넷 도박 수출 통제 시스템에 대한 질문과 답변

최근 몇 년 동안, 중국 기업의 "외출"전략을 업그레이드하고 공급망 세계화의 발전으로 점점 더 많은 중국 기업들이 인터넷 도박 시장에 관심을 전환하거나 인터넷 도박을 세계화 전략의 일부로 통합하기 시작했습니다. Sino-US 관계의 영향으로 인해 이러한 추세가 점점 더 명백 해지고 있으며, 진보의 속도도 가속화되고 있습니다. 전염병이 개선 된 후 인터넷 도박 엔화 환율과 함께 중국 기업과 개별 투자자들은 전례없는 활력과 인터넷 도박 투자의 잠재력을 보여주었습니다.

그러나 번영은 부드러운 도로가 아닙니다. 중국 기업들이 인터넷 도박에서 기회를 탐색하는 동안 위험과 도전도 따릅니다. 그중에는 현지 법률 및 규정에 대한 이해가 충분하지 않은 문화적 차이, 정책 불확실성 및 분쟁의 충돌이 있습니다. 우리는 거의 20 년 동안 인터넷 도박 법률 시장에 깊이 관여 해 왔습니다. 중국인 투자자들이 인터넷 도박에 투자하는 데 도움이되는 동안, 우리는 또한 인터넷 도박의 지역 법률 인들을 "하향 하향하고 위로 성장시키는"노력을 아끼지 않았습니다.

인터넷 도박에 투자하는 중국인 투자자들이 문제가 발생하기 전에 문제를 예방하도록 돕기 위해, 우리는 인터넷 도박 투자 관행을 도입하기위한 일련의 기사를 시작하고 인터넷 도박에 대한 투자 중에 종종 발생하는 법적 문제를 요약하고 우리의 경험과 함께 공유 할 계획입니다.

인터넷 도박 경제 무역 및 산업부는 외환 및 대외 무역 법을 발표했습니다 (이하"외환법")의 수출 제어 시스템에 대한 수정 계획은 반도체 및 양자 컴퓨터 및 기타 관련 항목을 수출 제어 목록에 추가하여 이중 목적 품목 및 기술의 관리를 강화할 계획입니다. 그 후 즉시 인터넷 도박 재무부는 2025 년 2 월 10 일에 국내 직접 투자 (의견 초안)와 같은 관련 규정에 대한 개정안을 발표했습니다 (권유 마감일 : 2025 년 3 월 11 일)[1], 국가 안보 보호라는 이름으로, "특정 외국 투자자", "준 별 외국 투자자"및 "특정 핵심 사업가"와 같은 새로운 개념이 도입됩니다. 사전 심사의 대상을 개선하고 면제 범위를 좁히고 국내 투자 검토 시스템을 더욱 강화할 계획입니다.

이 수정안의 손가락은 모두 우리나라를 향합니다. 이것은 인터넷 도박 정부의 공개 입법 토론 자료에서 Sino-US 대결에 대한 반복적 인 언급에서 볼 수 있습니다. 물론 이것은 또한 우리 정부와 많은 중국 투자자들의 관심을 끌었습니다. 중국 외무부 대변인은 정기 기자 회견에서 "중국은 다른 수준에서 인터넷 도박에 엄숙한 대표를했으며 강력한 불만과 심각한 우려를 표명했다"고 분명히 밝혔다.

이를 고려할 때, 우리는 인터넷 도박의 국내 직접 투자 (우리 나라의 외국인 투자에 해당)와 인터넷 도박에 투자하거나 관련 분야의 인터넷 도박 회사와 거래하려는 중국 회사의 참조를 위해 두 가지 기간 동안 수출 통제 시스템을 도입 할 계획입니다. 이 기사는 계속됩니다"인터넷 도박 투자에 대한 법적 관행 : 인터넷 도박 국내 투자 검토 시스템에 대한 질문과 답변"이후, 인터넷 도박의 수출 통제 시스템은 질문과 답변의 형태로 도입되었습니다.

1. 인터넷 도박 정부는 무엇에 대해 걱정하고 있습니까?

13956_14081"항목"14100_14216[2].

위의 우려에 대해, 인터넷 도박 ​​정부는 미국이 이끄는 다른 선진국과의 국제 수출 통제 메커니즘을 기반으로합니다[3]에 도달했습니다 경제 무역 및 산업부가 이끄는 "안전 및 무역 관리"라고도하는 상품 및 기술에 대한 인터넷 도박 통제를 구현하기 위해 주도합니다.

그러나 3에서 언급했듯이, (1), 최근 몇 년 동안, 인터넷 도박 정부는 반도체 분야에서 수출 통제를 자주 강화 시켰으며, 상당수의 품목은 실제로 "인터넷 도박의 평화와 안보"의 입법 목적과는 크게 다릅니다. 실제로, Sino-US 게임의 맥락에서, 중국의 반도체 및 기타 품목에 대한 수출 통제의 효과를 향상시키기 위해 미국 정부는 인터넷 도박, 네덜란드 및 한국과 같은 동맹국이 관련 품목에 대한 수출 통제를 강화하도록 계속 요구하고 있습니다. 동시에, 인터넷 도박 정부 자체는 수출 통제 정책 측면에서 중국에 대한 수출 통제 정책 측면에서 미국과 일치하며 수출 통제 수단을 통해 중국의 반도체와 같은 전략 산업의 개발을 억제하려고합니다.

2. 인터넷 도박 정부는 무엇을 통제합니까?

외환법의 관련 조항에 따르면, 인터넷 도박의 수출 통제 목표는 "상품의 수출"및 "기술 조항"(제 25 조, 제 3 항 및 제 48 조, 1 항)이며, 지불 여부에 관계없이 통제 할 수 있습니다. 이 두 가지 규제 행동의 정의, 증상 및 일반적인 예는 다음 표에 나와 있습니다.

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3. 인터넷 도박 정부는 어떻게 통제합니까?

외환법의 조항 및 관련 정부 명령 및 주정부 명령 (중국의 부서 규정 등)에 따라 인터넷 도박 정부는 "목록 제어"와 "포괄적 인 통제"를 사용하여 수출 상품 및 기술을 관리합니다. 그중에서도 목록 제어는 주로 수출 통제 목록에 포함 된 상품 및 기술에 중점을두고 수출 행동의 사전 검사를 구현합니다. 포괄적 인 제어는 특정 상품 또는 기술 범주에 국한되지 않지만 주로 수요 측면, 목적 및 관련 정부 부서에 라이센스 신청이 필요한지 여부에 따라 수출 행동을 통제합니다.

(1) 목록 제어

소위 "목록 제어"는 수출 할 상품이 수출 무역 관리 명령의 스케줄 1의 단락 1에서 15에 나열된 범위 내에 있거나 제공되는 기술이 외환 명령의 1 ~ 15에 나열된 범위 내에서 떨어지는 경우, 외환 순서의 1 ~ 15 단락에 나열된 범위를 충족한다는 것을 의미합니다. 인터넷 도박 경제 산업부 장관 미리. 또한 일부 항목은 제어 목록의 범위에 속하지만 "수출 무역 관리 명령"및 기타 관련 조항을 준수 할 때 예외로 사용할 수 있으며 라이센스를 신청할 필요가 없습니다[7].

2024 년 9 월 8 일에 실행 된 경제 무역 및 산업이 발표 한 최신 목록에 따르면, 통제 품목은 무기, 원자력 (원자력 재료, 원자가 용광로 등), 화학 및 생물 무기, 고성능 재료, 전자 장치 등, 전자 장치 (통합 된 회로), 전자 장치 등을 포함한 15 가지 범주로 나뉩니다. 통신, 센서, 내비게이션 장치, 해양 (선박) 관련 품목, 추진 장치, 기타 품목 및 민감한 품목[8]. 다양한 품목의 기능, 사양 및 스타일과 같은 기술 표준은 "인터넷 도박 무역 관리 명령의 스케줄 I에 명시된 상품 또는 기술의 조항에 대한 주정부 명령 및 외환 명령 일정"(이하"화물 및 기타 지방 질서")에는 자세한 규정이 있습니다. 특정 품목이 위 목록에 속하는지 여부에 대해 회사의 전문 및 기술 인력은 일반적으로 특정 사양에 따라 판단해야합니다.

최근 몇 년 동안, 세계 지정 학적 위험의 증가와 기술 보안 문제의 관심이 높아짐에 따라 인터넷 도박의 목록 제어 시스템은 특히 첨단 기술 분야의 수출 감독에서 점점 더 엄격 해져 점점 더 긍정적 인 추세를 보여주고 있습니다. 예를 들어, 반도체 분야에서 인터넷 도박 경제 무역 및 산업부는 최근 2023 년 5 월에 "화물 및 기타 지방 질서"를 각각 여러 차례 개정했습니다.[9]및 2024 년 7 월[10]수출 제어 목록에 23 개의 최첨단 반도체 제조 장비와 5 개의 고도로 관련된 품목을 추가하십시오. 또한 위에서 언급했듯이 올해 1 월 인터넷 도박 경제 무역 및 산업은 고급 반도체 제조 장비, 관련 소프트웨어, 양자 컴퓨터 장비 등과 관련된 21 개의 항목을 제어 범위에 포함시킬 것이라고 발표했습니다. 관련 조치는 올해 5 월 말까지 구현 될 것으로 예상[11]. 세부 사항은 다음 표에 나와 있습니다.

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(2) 포괄적 인 제어

소위 "포괄적 인 제어"는 인터넷 도박 할 품목이 "목록 제어"의 범위에 속하지 않더라도 대량 살상 무기의 개발에 사용될 수 있음 또는 기존 무기의 개발에 사용될 수 있음을 의미합니다.[12]|, 수출국은 인터넷 도박 경제 산업부 장관의 허가를 미리 얻어야합니다. 이 시스템은 "목록 제어"의 보충제이므로 "보충 수출 제어"라고도합니다.

경제 무역부는 포괄적 인 통제를 "대량 파괴 무기에 대한 포괄적 인 통제"와 "기존 무기의 포괄적 인 통제"로 나누고 "통지 요구 사항"과 "목표 요구 사항"을 각각 설정합니다. 그들 중 하나가 충족되면 인터넷 도박국은 라이센스를 얻어야합니다. "통지 요구 사항"은 인터넷 도박 업체가 라이센스를 신청 해야하는 경제 산업부 장관이 발행 한 통지를 받았음을 의미합니다. "목표 요구 사항"은 인터넷 도박 업체가 "사용 요구 사항"또는 "수요 측정 요구 사항"을 확인했음을 의미하며 (자세한 내용은 아래 표 참조) 인터넷 도박 또는 제공되는 항목이 대량 살상 무기 개발에 사용될 수 있다고 생각합니다.[13].

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위 표의 "외국 종말-서어 목록"은 경제 무역 및 산업부가 발표 한 대량 살상 무기 및 기타 활동의 개발에 참여할 수있는 기업 및 조직의 목록을 나타냅니다. 외국 사용자 목록에서 기업 및 조직에 품목을 수출하거나 제공 할 때, 수출 또는 제공 할 품목이 대량 살상 무기 개발에 사용되지 않는다는 명백한 증거가 없다면 경제 산업부 장관의 허가를 얻어야합니다. 원칙적 으로이 목록은 매년 수정됩니다. 2025 년 1 월 31 일, 인터넷 도박 경제 무역 및 산업은 2 월 25 일에 공식적으로 시행 될 최신 버전의 목록을 발표했다. 중국의 130 개 기업 (중국의 홍콩 기업 포함)을 포함하여 15 개국 및 지역에는 748 개 기업과 조직이있다.[17].

(3) 라이센스 유형

위에서 언급 한 경제 및 산업 면허 장관은 개별 라이센스 및 일반 라이센스로 나뉩니다. 해당 국가/지역 및 해당 시나리오에 따르면 일반 라이센스는 일반 라이센스, 특별 일반 라이센스, 특정 일반 라이센스 등으로 나뉩니다. 그들의 주요 내용은 아래 표에 나와 있습니다[18]:

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실제로, 수출 업체는 먼저 특정 품목의 수출 여부를 결정해야합니다. 일반 라이센스가 적용되지 않는 경우 각 거래에 대한 개별 라이센스 만 신청할 수 있습니다. 인터넷 도박 경제 무역 및 산업이 발행 한 "라이센스 운영 개요"에 따르면[21]기타 관련 규정은 요약 된 품목과 인터넷 도박 장소 또는 제공된 목적지에 적용됩니다. 따라서 일반 라이센스에 따라 인터넷 도박 또는 기술 조항 사업을 처리 할 때 (1) Demander 및 그 사용 여부, (2) 인터넷 도박 대상 또는 목적지 및 (3) 내보내거나 제공 할 품목이 일반 라이센스의 적용 범위 내에 있는지 여부를 확인해야합니다. 또한 일반 라이센스는 목록 제어하에있는 품목에만 적용되며 포괄적 인 제어하에있는 품목에는 적용되지 않습니다.

인터넷 도박 통제 라이센스 조건을 결정하기위한 흐름도

(출처 : 인터넷 도박의 무역 확장 기관 "보안 및 무역 관리에 대한 빠른 가이드"[22])

4. 중국 기업은 어떻게 대응해야합니까?

현재 복잡하고 변화 가능한 지정 학적 환경에서는 기업이 따라야 할 좋은 약이 없습니다. 기업은 변화에서 생존하고 변화의 기회를 포착하는 법을 배워야합니다. 물론 "기회는 항상 준비된 사람들이 선호합니다." 인터넷 도박 통제 정책과 같은 관련 정보를 적극적으로 수집합니다. 조기 레이아웃과 조기 준비가 중요합니다.

(1) 공급망 레이아웃 조정

우선, 필요한 항목이 통제 목록에 포함되어 있는지 확인하고 관련 항목에 인터넷 도박 경제 무역부 장관의 허가가 필요한지 여부를 명확히하십시오. 항목이 목록에 나열된 것으로 판단되면 정책 개정이 발효되기 전에 중앙 집중식 조달에 우선 순위를 부여하고 공급망 위험을 평가하고 실현 가능한 대안을 개발하는 것이 좋습니다.

단기적으로 인터넷 도박 제조업체의 해외 공장에서 구매하거나 다른 국가 및 지역의 제조업체와 유사한 기능을 갖춘 대체 제품을 찾고 있습니다. 그러나 특히 미국이 이끄는 반도체 관련 수출에 대한 다자간 제어 메커니즘은 계속 확장 될 수 있으며 관련 조달 채널도 제한 될 수 있음을 주목해야합니다. 중기 및 장기 관점에서, 국내 대체 제조업체 및 국내 장비의 평가, 테스트 및 수입을 가속화하는 것이 좋습니다.

(2) 인터넷 도박 라이센스 신청 절차에주의를 기울이십시오

교체 제조업체를 찾을 수없는 경우 인터넷 도박 경제 무역 및 산업이 발표 한 수출 통제 품목의 개정에주의를 기울이고 자체 비즈니스 요구에 따라 새로운 품목과 관련된 수출 라이센스 신청 요구 사항을 하나씩 분류하는 것이 좋습니다. 제어 객체에 포함될 항목의 경우 미리 인터넷 도박 수출업자와 의사 소통하고 각 책임 부서를 명확히하며 인터넷 도박 수출업자가 필요한 최종 사용 문서, 최종 사용자 정보 및 기타 자료를 준비하는 데 도움이됩니다.

(3) 종료 메커니즘

인터넷 도박 수출국과 계약을 체결 할 때 수출 통제 위험과 관련된 조건에 특별한주의를 기울여야합니다. 인터넷 도박의 수출 통제 조치로 인해 계약을 계속 수행 할 수없는 경우, 수출 통제 정책의 변경으로 인한 법적 위험을 방지하고 자신의 정당한 권리 및이자를 보호하기 위해 계약의 해당 거래 종료, 제품 수익, 손실 및 보상 및 책임 조항을 설정하는 것이 좋습니다.

(4) 준수 메커니즘 설정

인터넷 도박의 R & D 센터와 같은 자회사를 설립하는 경우 자회사가 해외 모회사에 관련 기술을 제공 할 때 인터넷 도박의 기술 수출 제어 메커니즘을 유발할 수있는 위험에 특별한주의를 기울여야합니다. 규정 준수 위험을 방지하기 위해 자회사 설립을 시작할 때 건전한 수출 제어 준수 시스템을 설정하고 기술 제공 프로세스를 명확히하고 메커니즘을 검토하며 선언되어야하지만 선언되지 않은 기술 수출 행동을 피하여 관련 인터넷 도박 수출 통제 규정을 위반하는 것이 좋습니다.

(5) 목록 제거

인터넷 도박에는 "외국 사용자 목록"이 있지만 "실수로 부상을 입은 회사"가 목록에서 어떻게 제거 될 수 있는지에 대한 지원법과 규정은 없습니다. 실제로, 경제 무역 및 산업부는 기업이 목록을 제거하라는 명확한 대응 계획이 없습니다. 그럼에도 불구하고, 회사가 목록에 포함 된 이유가 근거가 없다고 생각한다면, 회사는 목록이 업데이트 될 때 제거되도록 적시에 경제, 무역 및 산업부에 적극적으로 설명하기 위해 적극적으로 노력하는 것이 좋습니다.

[참고]

[1] https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?classname=pcmmstdetail&id=39512504&mode=0.

[2] https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/security_trade_control/pdf/guide/202401_v2.pdf p4.

[3] 2024 년 12 월 현재 인터넷 도박은 4 개의 국제 수출 제어 메커니즘에 합류하여 다양한 유형의 민감한 품목과 기술을 관리했습니다. 이러한 메커니즘에는 다음이 포함됩니다 : 핵 공급 업체 국가 그룹 (NSG)에는 핵 수출 통제 조절을 목표로하는 핵 공급 업체 국가 그룹 (NSG), 호주 그룹 (AG)은 생화학 무기의 확산, 미사일 기술 제어 시스템 (MTCR), 미사일 및 관련 품목 및 기술을 목표로하는 (WA)를 목표로하는 (WA)를 목표로하는 (WA)는 전통적인 무기 품목의 수출을 목표로합니다.

https : //www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance/guidance.pdf p4.

[4] "기술"은 기술 데이터 (설계 도면, 생산 방법, 기술 보고서, 제품 사양, 프로세스 등) 및 기술 지원 (기술 지침, 기술 교육, 운영 지식 제공, 컨설팅 서비스 제공 등)을 포함한 상품의 설계, 생산 또는 사용에 필요한 특정 정보를 나타냅니다.

[5] "거주자"는 (1) 거주지 나 거주지가 인터넷 도박에있는 자연인을 말합니다. (2) 주요 사업 위치가 인터넷 도박에 있고, 앞서 언급 한 자연인과 법적 인자는 비거주자 (제 6 조, 1 항, 외환법 5 장 및 6 항)입니다. 또한 인터넷 도박 재무부가 발행 한 "외환법의 해석 및 적용"에서 "거주자"및 "비거주자"의 개념은 분류되고 정의되며 인터넷 도박, 외국인 및 법률 인을 포함한 세 가지 유형의 과목에 대한 구체적인 설명이 이루어집니다.

https : //www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/tu-19801129-4672-15.pdf.

[6] "특정 유형"은 거주자 (자연인 만)가 비거주자에 의해 크게 영향을받는 지위를 나타냅니다.

[7] 이전 주 2, p10과 동일합니다.

[8] https://www.meti.go.jp/policy/anpo/matrix_intro.html.

[9] https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/shourei/20230523_gaiyo.pdf.

[10] https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/shourei/20240708_gaiyo.pdf.

[11] https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250131/k10014709431000.html.

[12]는 대량 살상 무기의 개발, 제조, 사용 또는 저장을 말합니다. 또는 기존 무기의 개발, 제조 및 사용 (대량 살상 무기 등을 제외하고 1 일 스케줄 1 항에 인터넷 도박 무역 관리 명령에 등재 된화물).

[13] https://www.meti.go.jp/policy/anpo/anpo03.html.

[14] [14]는 다양한 국제 인터넷 도박 관리 시스템에 참여하고 아르헨티나, 오스트리아, 벨기에, 불가리아, 캐나다, 체코, 덴마크, 프랑스, ​​독일, 독일, 독일, Norway, Newwalls, Newtherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands, Netherlands 폴란드, 포르투갈, 스페인, 스웨덴, 스위스, 영국 및 미국 (총 27 개국); "인터넷 도박 무역 관리 명령"의 스케줄 3에 규정되어 있습니다.

[15]는 아프가니스탄, 중앙 아프리카, 콩고 민주 공화국, 이라크, 레바논, 리비아, 북한, 소말리아, 남 수단 및 수단을 포함한 유엔 안전 보장 이사회의 결의에 따라 무기 및 관련 제품 인터넷 도박을 금지하는 국가를 말합니다. 인터넷 도박 무역 관리 명령의 일정 3에 규정되어 있습니다.

23417_23480

[17] https://www.meti.go.jp/policy/anpo/20250131_3.pdf.

[18] https://www.meti.go.jp/policy/anpo/apply01.html.

[19] https://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda24.html.

[20] 이전 주 2, p11과 동일합니다.

[21] https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/tutatu24fy/houkatu_toriatukaiyouryou.pdf.

[22] 이전 주 2, p6과 동일합니다.