플레이 카지노의 카운터리스트의 실용 Q & A : 규제 요건 및 법 집행 동향

2025 년 3 월 23 일, 플레이 카지노 국무위원회는 "플레이 카지노 인민 공화국의 반 외국 제재법 이행에 관한 규정"을 발표했다.이하 "반 외국 제재 법"이라고 불리는) 일련의 규정.

최근 몇 년 동안, 끊임없이 변화하는 국제 정치 및 경제 상황에 대처하기 위해 플레이 카지노 외부의 플레이 카지노 기업에 대한 부적절한 조치를 적절하게 대응해야 할 필요성과 함께 플레이 카지노은 자체 수출 통제와 다양한 규제 및 대책을 점차적으로 확립하고 개선했습니다. 예를 들어, 2024 년에 플레이 카지노은 반 외국 제재 법에 따라 12 개의 방지 법 집행을 수행했으며, 카운터 목록에 118 개의 제재 목표 (56 명의 자연인 및 62 개 단체 포함)를 포함시켰다. 2025 년 첫 2 개월 동안 플레이 카지노 상무부는 신뢰할 수없는 단체 목록에 23 개의 외국 단체를 포함하여 4 개의 연속 발표를 발표했습니다.[1]. 2025 년 1 월 2 일, 플레이 카지노은 수출 통제 목록에 Thor Missile Systems Company를 포함한 28 개 미국 단체를 포함시켰다[2]. 2025 년 3 월 4 일, 플레이 카지노 상무부는 신뢰할 수없는 엔티티 목록에 TCOMBE Company 및 Rocker Ruler Company를 포함한 10 개 회사를 포함하여 수출 통제 및 대책과 관련된 여러 발표를 발표했습니다.[3], 수출 통제 목록에 Leidos Company를 포함한 15 개의 미국 단체 포함[4]。

위의 조치는 관련 목록에서 국내 및 외국 기업과 단체 간의 기존 또는 미래 협력에 영향을 줄 수 있습니다. 당사는 회사 규정 준수에 응답 할 때 관련 목록 및 규제 요구 사항에 대한 예비 검토 및 규제 요구 사항을 참조하고 답변합니다.

1. 현재 플레이 카지노의 주요 수출 통제 및 대책 목록은 무엇입니까? 법적 근거와 관할 ​​기관은 무엇입니까?

2. 수출 통제 또는 카운터리스트에 포함될 수있는 외국 단체에서 어떤 조치를 취합니까?

3. 수출 통제 또는 대책 목록에 포함 된 결과와 영향은 무엇입니까?

4. 나열된 엔티티를 목록에서 제거 할 수 있습니까? 그것을 달성하는 방법?

5. 플레이 카지노의 외국 기업의 자회사 및 합작 투자를 포함하여 관련 단체는 어떤 규정 준수 의무가 플레이 카지노의 수출 통제 및 대책에 따라 있습니까?

1. 현재 플레이 카지노의 주요 수출 통제 및 대책 목록은 무엇입니까? 법적 근거와 유능한 당국은 무엇입니까?

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2. 수출 통제 또는 카운터리스트에 포함될 수있는 외국 단체에서 어떤 조치를 취합니까?

(1) 카운터리스트

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2025 년 3 월 13 일, Li Qiang Premier는 "외국 관련 지적 재산 분쟁을 처리하는 국무원의 규정 (2025 년 5 월 1 일에 발효 될)에 서명했다. 제 15 조는 외국이 지적 재산 분쟁을 우리 나라를 억제하고 억제하기위한 변명으로 사용한다는 것을 분명히 규정하고 있으며, 이는 또한 "우리 시민과 조직에 대한 차별적 제한 조치"를 구성 할 수도있다. 차별적 제한 조치의 공식, 결정 및 구현에 직접 또는 간접적으로 참여하는 조직과 개인이 반대 목록에 포함될 수 있습니다.

2025 년 3 월 24 일에 발표 된 "플레이 카지노 인민 공화국의 반 외국 제재법을 시행하는 규정"제 19 조는 외국, 조직 또는 개인이 내 국가의 주권, 보안 및 개발 관심사를 통해 소송 및 개체에 참여한 주제 및 개인이 포함 된 주제에 포함 된 경우에 대한 규정을 명확하게 규정하고있다.

따라서 다국적 기업이 자신의 권리를 행사할 때 (특히 플레이 카지노 기업에 대한 지적 재산 소송 또는 기타 법적 조치를 가져 오는 데있어서), 또한 반응 법의 관련 조항을 위반할 위험이 있는지 평가하는 데주의를 기울여야합니다.

동시에, 반 외국 제재법 제 12 조 및 "플레이 카지노 인민 공화국의 반 외국 제재법 이행에 관한 규정"제 18 조 "플레이 카지노 시민과 조직은 외국 국가가 차별적으로 제한 한 차별적으로 법원에 소송을 제기 할 권리를 분명히 부여합니다. 현재 "반 외국 제재법"에 의해 받아 들여진 소송 사례가 있습니다.[5]. 따라서, 플레이 카지노 기업들이 운영 중에 차별적 제한을 겪는 경우, 반 외국 제재법을 스피어로 사용하고 소송 채널을 사용하여 합법적 인 권리와 이익을 보호하는 것을 고려할 수도 있습니다.

(2) 신뢰할 수없는 엔티티 목록

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(3) 제어 목록

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(4) 다음 목록

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목록 목록의 다른 법적 상황으로 인해 목록의 적용은 상호 배타적이지 않습니다. 법 집행 관행에서 동일한 회사가 다른 목록에 포함될 수 있으며 동일한 모회사의 다른 자회사도 다른 목록에 포함될 수 있습니다. 예를 들어, L3 Harris, Interlei 및 Coral Allan을 포함한 4 개의 회사를 제외하고 2025 년 1 월 2 일에 제어 목록에 포함 된 28 개의 미국 단체는 이전에 신뢰할 수없는 단체 및/또는 카운터리스트에 포함 된 미국 국방 및 군사 기업입니다.[6]。

이 동적은 플레이 카지노의 수출 통제 및 위조 목록의 적용 범위가 겹치고 연결될 수있는 특성을 반영합니다. 다중 목록 크로스 잠금을 통해 군사 산업과 같은 주요 산업의 외국 기관에 대한 제한을 강화할 것입니다. 반면에, 다른 목록에 반복적으로 나열된 단체의 경우, 플레이 카지노 시장에서 제한된 범위가 변경 될 수 있으며, 상품 거래를 제한하여 플레이 카지노의 투자 또는 운영을 금지하는 본격적인 비즈니스 봉쇄로 확대 될 수 있습니다.

3. 수출 통제 또는 대책 목록에 포함 된 결과와 영향은 무엇입니까?

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위의 조항은 카운터리스트가 플레이 카지노의 수출 통제 및 카운터리스트에서 가장 심각한 결과이며 가장 심각한 수단을 가진 목록임을 보여줍니다. 통제 목록에 포함되며주의 목록은 이중 목적 항목에 대한 회사의 수출 및 거래 활동에만 영향을 미칩니다. 신뢰할 수없는 단체 목록에 포함되면 영향 범위가 더욱 확대되어 회사의 수입 및 수출 및 투자 활동에 영향을 줄 수 있습니다. 카운터리스트에 포함되면 회사가 플레이 카지노 단체와의 거래 및 협력 활동을 수행 할 수 없게되며 가장 먼 영향을 미칩니다.

위의 법정 결과 외에도 플레이 카지노의 수출 통제 및 대책 목록에 포함되어 있기 때문에 상장 된 회사 나 그 계열사가 다른 플레이 카지노 규제 당국 (Anti-Monopoly, Foreign Investment Security Review, 데이터 외부 투자 보안 검토 등)의 승인을 구할 때 의문을 제기 할 가능성을 배제하는 것은 불가능합니다. 또한, 목록에 포함되면 회사가 서명 계약을 수행 할 수 없게 될 수 있으며, 이로 인해 업스트림 및 다운 스트림 파트너의 계약 소송 위반을 유발할 수 있으며, 이는 협력 계약 계약 계약 계약에 미리 고려해야합니다.

4. 나열된 엔티티를 목록에서 제거 할 수 있습니까? 그것을 달성하는 방법?

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5. 플레이 카지노의 외국 기업의 자회사 및 합작 투자를 포함하여 관련 단체는 어떤 규정 준수 의무가 플레이 카지노의 수출 통제 및 대책에 따라 있습니까?

우선, 플레이 카지노 기업은 거래 전후 거래 전후 거래의 상대방 (공급 업체, 고객, 중개인, 최종 사용자 등)을 정기적으로 블랙리스트하고 (자신 또는 가능한 제휴사 포함) 위에서 언급 한 수출 통제 또는 제재 목록에 포함되어 있는지 확인해야합니다. 적중 상황이 발견되면 부과 된 통제 또는 대책과 거래의 특정 상황에 따라 관련 거래를 계속 수행할지 여부와 방법을 판단하십시오. 특별한 상황에서 대책을 취한 조직 또는 개인과 금지되거나 제한된 관련 활동을 수행 해야하는 경우, 대책을 취하기로 결정한 주정부 협의회의 관련 부서는 해당 사실과 이유를 제공해야하며, 관련 활동은 조직 또는 대책을 취한 개인과의 합의에 따라 수행 될 수 있습니다.

또한, 반 외국 제재법은 플레이 카지노 기업들이 플레이 카지노에 대한 차별적 제한으로 외국을 이행하거나 지원하지 않아야한다고 명확하게 규정하고있다. 플레이 카지노의 외국 기업이 설립 한 자회사의 경우 모회사의 공급망 준수 요구 사항은 플레이 카지노의 방지 시스템과 충돌 할 수 있습니다. 회사는 자체 내부 관리 시스템, 공급 업체/고객 행동 강령, 계약 템플릿 및 외부 홍보 문서를 종합적으로 정리하고 수출 제어 및 방지 방지의 규정 준수 위험이있을 수 있는지 여부를 평가하고 적시에 정의 할 것을 권장합니다.

[참고]

[1] 참조 : https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/dwmygl/art/2025/art_02fa53a498c24b5e8070255b0928c6bf.html; https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/dwmygl/art/2025/art_59e527223f6848eea0dc988d4e418bad.htm l; https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/dwmygl/art/2025/art_6278ce5b05e04da49d203dc6c36e6d.html; https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/dwmygl/art/2025/art_bf2f0c9c33d14f14ac18f08f51ffa409.html.

[2] 참조 : https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/dwmygl/art/2025/art_c14d6b7d45e247c596f4d3ecdda9b291.html.

[3] 참조 : https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_beb25dc3bf9447f9ba7a34b25cca8f64.html.

[4] 참조 : https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_e1ea9512b1f84dc6b1a17f703fa4cf56.html.

[5] 참조 : (2024) SU 72 No. 2157.

[6] 참조 : https://www.mofcom.gov.cn/zcfb/dwmygl/art/2025/art_c14d6b7d45e247c596f4d3ecdda9b291.html.