해외로가는 "우회"의 새로운 위기 : 왜 도박 종류의 공급망이 도박 종류에서 도전에 직면 한 "거짓 진술 법"

키워드 :중국 기업은 해외로, 법적 오해, 원산지, 공급망 재건, 도박 종류 허위 성명법, 도박 종류 관세, 회피, 형사 책임.

소개

왜 "우회"가 해외로 가서 도박 종류 관세를 피할 수 있습니까? "물론"실수 - 왜 회사에 그러한 치명적인 위험을 가져올 수 있습니까? 어떤 상황에서 도박 종류 수출의 "관세 선언 오류"는 자신에게 감옥을 가져 오는가? "갇히게"하지 않도록 글로벌 공급망을 재구성하는 방법은 무엇입니까? 위기에 직면하여 변호사를 고용 할 때 "게임의 규칙"은 무엇입니까?

13008_13186"FCA"로 축약)이 부적절한 회피에 대한 Thunder Thunder 법 집행을 채택 할 준비 - 트리플 보상, 하늘 높은 벌금, 형사 고발 ... 동시에, 도박 종류 법 집행 기관은 또한 "불법"이보고 한 휘발유에 "보너스 인센티브"를 제공 할 것입니다. 같은 산업에서 그 중 하나는 "히트"이며, "산업 재난", 즉 업계의 다른 중국 기업들이 조사 및 처벌을받을 가능성이 높아지고 있습니다.

이 위험을 이해하지 못하면 회사 자체에 큰 법적 위험을 가져올뿐만 아니라 우리나라의 국가 경제 안보에 위협을 가할 수도 있습니다. "공급망 재건"을 수행하는 방법, 해외 투자 구조를 준수하는 방법, "정보되지 않은"으로 인한 큰 법적 위험을 피하는 방법은 무엇입니까? 이 기사는 "거짓 진술 법"의 최신 법 집행 동향을 깊이 분석하고, "해상 우회"의 비밀 지뢰밭을 밝히고, 기업 회장과 법무 팀이 수천만 명의 위안의 손실을 피하기 위해 법적 방화벽을 사전에 구축하도록 도와줍니다.

이 기사는 또한 기업이 공급망 합법성 평가를 수행하고 법적 전략을 재구성하고 준수 솔루션을 제공하는 데 도움이되는 실질적인 경험을 공유 할 것입니다.

1. 도박 종류의 "거짓 진술 법"은 중국 기업들에게 무엇을 의미합니까?

거짓 진술 법은 원래 1863 년 도박 종류 남북 전쟁에서 제정되었으며 연방 정부에 대한 사기와 싸우는 중요한 도구였습니다. 허위 진술 법은 종종 정부 계약자와 의료 산업의 위반이나 사기성 진술과 싸우기위한 법으로 간주되지만 최근 몇 년 동안허위 진술 법은 점점 더 중국 수출업자 또는 도박 종류 수입 업체를 대상으로 세관 규정을 위반 한 것으로 의심되는 도박 종류 수입업자——정부 계약 또는 의료 산업과 관련이없는 사업조차도.[1]

트럼프 행정부가 취임 한 후 중국의 수입 상품에 대한 관세에 대한 지속적인 압력으로 중국과 도박 종류 간의 관세 문제는 다시 한 번 격렬한 논의를 촉발시켰다. 2025 년 2 월 1 일, 트럼프는 3 개의 행정 명령에 서명하여 캐나다와 멕시코의 수입 상품에 대한 25%의 관세 증가와 중국의 수입 상품에 대한 10%의 관세를 발표하여 약물, 특히 펜타닐이 도박 종류에 입국하는 것을 막기위한 규정을 인용했습니다. 관세로 인한 운영 비용의 증가로 인해 일부 회사는 소위 "해상 우회"경로를 경향이있을 수 있으며, 수입 세금의 전부 또는 일부를 우회하기 위해 도박 종류 정부에보고 할 때 수입 된 도박 종류 상품의 가치, 유형 및/또는 기원 국가를 의도적으로 숨기거나 위조하는 경향이있을 수 있습니다. 그러나 이러한 허위 진술은 도박 종류 허위 성명서 법의 조항을 유발하여 더 심각한 처벌과 심지어 범죄 위험을 초래할 수 있습니다.

2. 중국 기업의 "Sea to Sea"에 대한 도박 종류의 "거짓 진술 법"의 조항과 처벌

2.1 "거짓 진술 법"에 따른 위반 및 위험

위에서 언급했듯이, 도박 종류은 최근 많은 중국 제품에 대한 관세를 늘 렸으며, 이는이 제품들을 도박 종류에 판매하는 비용이 크게 증가했습니다. 이러한 관세와 세금을 피하기 위해 일부 회사는 중국에서 제조 된 제품 제품이 중국 외부의 다른 국가로 배송되는 것을 고려한 다음 도박 종류으로 배송하여 소위 "해상 우회"를 달성했다고 주장하면서 도박 종류으로 배송 할 수 있습니다.[2]

그리고 현재 도박 종류 정부가 "바다에 대한 우회"를 다루기 위해 사용하고있는 가장 큰 법률 무기 중 하나는 "거짓 진술 법"입니다. 2025 년 2 월 회의에서 미 법무부 차장 마이클 그랜 스턴 (Michael Granston) 법무부 차관은 거짓 진술 법이 새로운 수입 관세 단체를 회피하려는 "강력한"법 집행 메커니즘이며, 법무부는 새로운 정부의지도하에 거짓 진술 법을 계속 이행 할 계획이라고 강조했다.[3]

국제 무역의 경우 "거짓 진술 법"위반에는 일반적으로 다음 범주가 포함됩니다[4]：

(1) 수입 제품의 가치를 과소 평가;

(2) 수입 제품의 분류 또는 유형을 잘못 표현;

(3) 수입 제품 원산지 국가를 허위 진술합니다.

예를 들어, 2023 년 도박 종류 정부는 도박 종류 비타민 회사에 관세를 피하고 2015 년과 2019 년 사이에 중국에서 수입 된 32 개의 면세 제품을 잘못 분류했으며 정시에 빚진 관세를 상환하지 못했습니다. 이 사업은 결국 정부와 합의에 도달하기 위해 거의 2,300 만 달러를 지불하게되었습니다.[5]

2.2 "거짓 진술 법"의 어떤 조항에주의를 기울여야합니까?

"거짓 진술 법"에는 특히주의를 기울일 가치가있는 두 가지 내용이 있습니다.

1. "고의적으로 커밋"의 결정

관세 위반이 의심되는 경우, 소송은 일반적으로 "역 허위 주장"이라고도하는 3729 (a) (1) (g)에 따라 제기되며, 이는 "반대 거짓 주장"이라고도합니다. 실제 관찰에 따르면여기서 "아는"의 범위는 실제 지식을 포함 할뿐만 아니라 의도적 인 허위 정보를 소홀히하거나 방치하는 범위가 광범위하게 정의됩니다. 사기 의도가 "고의적으로 헌신적 인"것으로 간주되는 것으로 간주 될 필요는 없습니다.[6]

이것은 또한 일단 거짓 진술이 고소되면기업이 "타사, 대리인 과실"과 같은 일반적인 이유를 방어하는 것은 현실적이지 않습니다. "기업은 특정 선언 상황을 이해하지 못합니다", "직원 태만"

2. "내부 고발자"시스템의 인센티브

또한 "거짓 진술 법"의 고유 한 점은 "내부 고발자"시스템입니다. 허위 진술 법 제 3730 조는 개인 소송의 권리, 즉 개인 (또는 회사)이 3729 (G) 항을 위반하기 위해 도박 종류 정부를 대신하여 소송을 제기 할 수 있으며, 소송을 제기 한 민간 실체를 "내부 고발자"(즉, 공적이자, "Qui Tam Relators"라고도 함)라고 불립니다. 이 시스템에 따라 "내부 고발자"는 거짓 진술 법 위반에 대한 의심되는 소송을 제기 할뿐만 아니라 도박 종류 정부를 대신하여 직접 소송을 제기 할 수 있습니다.

소위 "내부 고발자"는 도박 종류 수입업자 또는 기타 중국 수출국 또는 기관 장관 또는 관세와 같은 정부 내부자와 같은 경쟁자가 될 수 있습니다. "내부 고발자"는 연방 지방 법원에 불만의 사본을 제출해야하며 모든 실질적인 증거와 정보를 서면으로 공개하여 특정 도박 종류 수입업자 및/또는 외국 생산자/수출 업체가 제품을 트랜시프하여 도박 종류 정부에 대한 사기를 저지르고 있음을 증명합니다.

"내부 고발자"가 소송을 제기 한 후, 도박 종류 정부는 60 일 동안 사건에 개입할지 여부를 결정했습니다. 정부가 공공 기소를 개입하고 시작하기로 결정한 경우, "내부 고발자"는 보상 금액의 15% ~ 25%를받을 권리가 있습니다. 정부가 기소하지 않기로 결정하고 "내부 고발자"가 그 자체로 사건을 발전 시키면, "내부 고발자"는 보상 금액의 25% ~ 30%를받을 권리가 있습니다.사건의 "내부 고발자"는 회수 된 자금의 일부를 얻거나 보상으로이것은 "내부 고발자"와 그의 변호사입니다거대한 경제 인센티브와 동기 부여.실제로,도박 종류 법무부에서 발표 한 대부분의 허위 성명서 법 사례는 "내부 고발자"에 의해 시작됩니다.[7]

2.3 "거짓 진술 법"을 위반하는 데 어떤 종류의 심각한 처벌이 부과됩니까?

회사가 허위 성명서에 따라 불법적 인 허위 진술을받은 경우, 회사는 손해, 벌금, 금지, 비즈니스 라이센스의 취소 및 범죄 요금의 3 배 위험에 직면하게됩니다.

1. 민사 책임 및 행정 벌금

허위 성명서 법에 따르면, 도박 종류 관세가 회사가 규정 위반으로 세관에 허위 선언 정보를 제공한다고 판단하거나 의도적 인 사기로 간주되는 경우, 서면 통지를 직접 발행하고 가해자에게 벌금을 부과 할 수 있습니다.미세 금액은 미지급 세금의 4 배 또는 도박 종류 국내 상품의 100%에 도달 할 수 있습니다。

도박 종류 관세의 벌금 외에도 정부는 위반 및 허위 진술로 의심되는 가해자에 대해 민사 소송을 추가로 제출할 수 있습니다. 기소 된 경우, 도박 종류 정부는 가해자가 고의적으로 허위 정보를 정부에 제출하여 보상을 받거나 부채를 회피한다는 것을 증명하기 위해 위의 거대한 민사 보상을 주장하는 증거의 부담을 부담 할 것입니다. 거짓 진술 법에 따라 도박 종류 정부에 의도적으로 허위 진술을하는 행위정부의 손실의 3 배에 해당하는 보상에 대한 큰 민사 책임과 관련 불법 행위에 대한 벌금。

물론 위의 거대한 벌금과 민사 책임 위험을 고려할 때, 재판을 통해 거부되거나 취소 된 "거짓 진술법"에서 많은 허위 진술이 합의를 통해 해결되었습니다. 예를 들어, 위에서 언급 한 2023 US 비타민 허위 진술 사례는 마침내 2,300 만 달러에 정착되었습니다.

2. 형사 혐의

민사 혐의 외에도 기업, 특히 기업 관리자는 "해상 우회"행동으로 인한 범죄 범죄의 위험에 더 많은 관심을 기울여야합니다. 도박 종류 법 제 541 조 ~ 545 조에 따라 551,기업이 의도적으로 잘못 분류, 허위 진술, 밀수, 재입정, 송장을 숨기거나 기타 선언 관련 문서를 의심되는 것으로 의심되는 경우도박 종류 법무부는 형사 조사 및 기소에 개입 할 수 있습니다.

이 규정은 정부가 범죄 조사 및 기업의 기소를 수행 할 수 있도록 광범위한 도구 상자를 정부에 제공한다고 말할 수 있습니다.유죄 판결을받은 경우, 회사는 세금을 납부해야 할뿐만 아니라 기업 감독 기간과 같은 위험에 직면 할 수 있으며 도박 종류 정부, 범죄 벌금 등과의 계약에 서명 할 수 없습니다.및관련 책임있는 사람은 최대 20 년 동안 연방 징역형에 처할 수도 있습니다。[8]

3. 알람 벨 링 : 공급망의 "광산을 밟는"것을 피하는 올바른 방법은 무엇입니까?

중국 기업들은 법률 뒤에 "게임의 규칙"에 익숙하지 않기 때문에 함정을 자주 진행하고, 비 법적 비즈니스 사고를 사용하여 "당연한 것으로 여겨집니다".

국내 A- 공유 상장 회사는 도박 종류에 대한 높은 관세가 동남아시아에서 제품을 조립 한 다음 도박 종류 자회사로 수출하는 "원래 장소"를 도박 종류으로 수출하는 "도박 종류 자회사로 수출하는 관행을 채택했다고 전했다. 결과적으로, 도박 종류 자회사는 도박 종류 법 집행 기관에 의해 급격한 것으로, 안내서 의이 구절은 도박 종류 법에 따라 "사기"를 "고의적으로"또는 "사기"로 구성하여 여러 번 벌금에 처해 있습니다. 이 회사의 주가는이 도박 종류 법 집행 위기로 인해 절반으로 절반이되었으며 손실은이 "저축"관세 이상입니다. 더 심각한 점은 같은 산업의 다른 회사들도 조사되었으며, 이는 국가 경제 안보 수준에서 더 큰 숨겨진 위험을 초래한다는 것입니다.

구덩이와 번개를 피하는 올바른 방법은 무엇입니까?

(i)인지 높이를 향상시키고 도박 종류에서의 게임 규칙과 법적 사고의 규칙을 깊이 이해

한편으로, 법을 설계 할 때 도박 종류 정부는 회피의 가능성을 완전히 고려해야하므로 법의 악의적 인 회피를 위해 더 큰 단속을 채택 할 것입니다. 다른 한편으로, 도박 종류은 또한 "법적 경제학"의 발상지이며, 법, 인간 본성 및 인센티브 메커니즘의 경제 원칙에 대한 이론적 및 응용 경험이 풍부합니다. 따라서 도박 종류은 "내부 고발자 시스템"및 "징벌 보상"과 같은 조치를 통해 사적 인센티브를 제공하여 법 집행 비용을 크게 줄입니다.

실제로 도박 종류에서 비즈니스 활동을 수행하는 지역 도박 종류 또는 다국적 기업은 "전후 위험 평가"및 "예방 적"준수 조치에 큰 중요성을 부여 할 것입니다. 그들은 법 앞에서 "운이 좋은"것이 아니어야하며, 그들이 "똑똑한"것을 가지고 있으며 우리에게 처벌과 제재를 두려워하지 않는다고 생각합니다. 이것은 국제 "통화 테이블"에서 게임의 일관된 규칙입니다. 그러나 많은 회사 들이이 규칙에 대한 이해가 부족하고 심지어 머리에 못을 박을 때 "매우 똑똑한"좋은 방법이 있다고 생각합니다. 이는 미래에 심각한 처벌과 형사 책임을 초래할 수 있습니다.[9]

(ii) 글로벌 공급망 재건, 어떻게 우리가 "구덩이를 밟을 수 없습니까?

공급망 재건은 표면적으로 "공급망"전문가들에게 비즈니스 컨설팅 문제인 것 같습니다. 그러나 위기를 유발 한 것은 일부 회사가 비용을 절약하기 위해 공급망을 재구성하기 위해 전문 변호사를 "우회"하기로 선택한다는 것입니다. 구조 및 규정 준수 시스템을 설계하는 현재 비용은 실제로 저장되었지만, 향후에 더 비싼 행정 처벌 및 형사 책임은 "하늘"일 수 있으며, 방어 비용은 현재 "저장"금액의 10 배 이상 또는 수십 배 이상의 비용으로 "롤백"됩니다. 이것은 많은 회사들이 예상하지 못한 것입니다.

초기 단계에서 공급망 재건에 참여하기 위해 전문 변호사를 고용 한 경우돌이킬 수없는 보호 우위는 변호사 고객의 특권입니다 (정보 기밀성)(영어 "변호사 고객 특권"). 이 매우 중요한 권리는 도박 종류 법의 "게임 규칙"의 중요한 부분입니다. 즉, 변호사와 고객 간의 의사 소통은 법에 의해 보호됩니다.

중국 기업이 법률 회사로부터 컨설팅 의견을 얻기로 선택한 경우, 그러한 커뮤니케이션 및 내부 각서는 그러한 변호사와 고객의 정보 권한에 의해 크게 보호됩니다, 증거로 사용되지 않도록 법원에 적용될 수 있습니다 (인정할 수 없음).

추가, 중국 회사는 자연스럽게 "진공"및 고객에 살지 않습니다새로 구축 된 공급망 아키텍처의 경우 신뢰할 수 있고 준수 여부에 관계없이 변호사는 법적 의견을 발행해야 할 수도 있습니다., 지속적인 협력 및 거래를위한 전제 조건으로도.

또한, 공급망 재건은 종종 "단일 단일 클리닉"이 아니며, 포괄적으로 해결 해야하는 다른 법적 문제가 더 있습니다. 해외 투자를위한 주식 구조 설계 문제, 도박 종류의 투자 문제, 장기 암 관할권 및 무역 준수 문제 및 중국 첨단 기업의 제한과 같은 "공급망"또는 해외 투자와 관련된 기타 법적 문제의 경우, 이러한 모든 문제는 "공급망"에 대한 별도의 "비즈니스 컨설팅"을 만드는 것이 아니라 복잡한 법적 문제이며 고려해야합니다. 중국과 도박 종류 변호사를 해결하고 결합하기 위해 "전체 사례"가 필요한 이러한 법적 문제는 단일 "비즈니스 상담"으로 대체 될 수 없습니다.

(iii) "거짓 진술 법"을 준수하는 방법은 무엇입니까?

우리는 도박 종류 관세의 허위 성명서 법 사건의 추가 증가를 기대하며, 정부의 행정 조치로 인한 관세 활동의 증가는 또한 허위 성명서 법에서 더 많은 소송을 유발할 것입니다. 도박 종류 정부는 항상 무역 법 집행에 대한 어려운 입장을 가졌으며 앞으로 더 많은 관세 확장과 엄격한 감독이있을 것입니다.중국 수출 업체는 또한 도박 종류 관세법 검토부가 더 ​​엄격 할 것으로 예상하여 그러한 위험을 완화하는 방법을 신중하게 고려해야합니다, 회사 내의 잠재적 인 잘못을 사전에 모니터링하고 필요한 경우 스스로를 방어하십시오.[10]

또한, 앞에서 언급했듯이, 허위 진술 법은 소위 "내부 고발자"가 거짓 진술서의 위반으로 의심되는 것으로 의심되는 도박 종류 정부를 대신하여 소송을 제기 할 수 있도록 허용합니다. 도박 종류 정부가 거대한 보상과 벌금을 회복하도록 돕는 것은 "내부 고발자"를 더 풍부하게 만들 수 있으며, 이는 의심 할 여지없이 더 많은 전문가들이 "우회에 대한 해상"에 참여하도록 영감을 줄 것입니다.[11]

따라서 회사는 다음과 같은 조치를 고려하는 것이 좋습니다.

*잠재적 위험을 발견하고 평가하고 포괄적 인 법률 및 규정 준수 서비스를 제공하기 위해 도박 종류 변호사와 추천하고 협력 할 수있는이 분야의 경험을 가진 중국 변호사들을 혼잡합니다.

*직원에게 포괄적 인 법적 준수 교육을 제공;

* 회사가 제 3 자 기관의 진술을 포함하여 회사의 회사가 회사가 제정 한 진술을 정기적으로 모니터링합니다. (실제로는, 실제로 기관의 잘못된 선언으로 인해 고객이 도박 종류 정부에 의해 조사되고 심한 벌금에 직면하게되어야합니다. 그들이 "경험이 풍부하고"매우 전문적 "이라고 생각하십시오);

* 서비스 제공 업체 및 공급 업체의 선별 및 감독 강화;

* 정기적 인 내부 검토를 통해 내부 프로세스를 강력하게 제어하고 내부 준수를 강화하십시오.

*쉽게 접근하고 감독하기 위해 부서 조직 별 기록;

* 내부 파일 레코드 보존 시스템을 개선하고 항상 준비하십시오.

4. 요약

중국 기업의 "해상 우회"의 공급망 재건은 본질적으로 법과 위험의 게임입니다. 도박 종류의 "거짓 진술 법"의 천공 법 집행은 더 이상 "관세 회피"의 법적 위험과 비용의 문제가 아니라 기업의 존재, 행정 자유 및 국가 경제 안보에 관한 체계적인 문제입니다. 트리플 보상, 하늘 높이의 벌금에서 범죄 혐의에 이르기까지 "거짓 진술 법"의 "조합 펀치"는 기업 규정 준수의 생명선에 부딪칩니다. 내부 고발자 시스템의 "보상"메커니즘은 동료들과 내부 내부자들을 잠재적 인 "폭발점"으로 만들었습니다. 과거의 경우의 고통스러운 교훈 경고 :17073_17119。 

동시에 위험을 다루기 위해서는 "체계적인 사고"가 필요합니다. 한편으로는 한편으로는 전체 사례 진단을 수행하고 다른 한편으로는 변호사 팀과 고객 사이에 "법적 방화벽"을 구축하고 모든 결정의 모든 단계를 엄격히 검토 할 수 있도록합니다. 반면, 직원 교육에서 공급 업체 감독에 이르기까지 내부 준수 시스템을 강화하고 폐쇄 루프 위험을 형성하십시오. "Compliance First"를 해외 유전자에 통합 함으로써만 중국과 도박 종류 간의 복잡한 체스 게임에서 꾸준히 움직일 수 있습니다.

국경 간 무역에 대한 도박 종류 법 집행이 증가하고 있습니다.수동 응답이 더 이상 옵션이 아닙니다. 중국 기업은 러더와 미래 지향적 인 레이아웃으로 전문 변호사를 앵커로 삼아 위기를 규정 준수와 경쟁력으로 변화시키고, 포괄적이고 세계적인 방식으로 해외에서 해외로가는 중국 기업이 직면 한 다양한 잠재적 인 법적 문제를 바라 볼 수 있으며, 도박 종류 변호사의 법적 의견에 대한 독립적 인 판단을 맹목적으로 다음과 같은 방어에 대한 방어에 대한 방어에 대한 방어에 대한 방어력에 대한 독립적 인 판결을 내릴 수 있어야합니다.

[참고]

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[2] Adams Lee, 불법적 인 트랜스쉽은 당신을 부자로 만들 수 있습니다 : 2022 년 1 월 7 일, 허위 청구법을 충족시킬 수 있습니다.

[3] DOJ 참조, DOJ는 공격적인 허위 주장 법 집행, 불법 무역 관행에 대한 사용 하이라이트, 2025 년 2 월 26 일

[4] 각주 1과 동일합니다.

[5] 도박 종류 변호사는 2023 년 1 월 30 일 1 월 30 일 도박 종류으로 수입 된 제품에 대한 지급 된 세관에 대한 비타민 수입업자에 대한 민사 사기 소송의 2,280 만 달러를 발표했습니다.

[6] 각주 1과 동일합니다.

[7] 동일한 각주 1.

[8] 도박 종류 법 제 545 조 : ... 도박 종류을 사기 또는 고의적으로 수입하거나 수입하는 상품, 법률에 위배되는 상품, 또는 수신, 숨기기, 구매, 판매, 수입 후, 수입을 촉진하거나, 수입을 수입 한 후, 수입을 촉진 한 후, 법-

이 제목에 따라 벌금을 부과하거나 20 년을 넘지 않거나 둘 다 투옥됩니다.

[9] 예를 들어, 도박 종류은 전 세계 100 개 이상의 국가를 가진 인도 조약을 보유하고 있으므로 회사와 책임있는 임원의 실제 관리자는 자카르타, 밴쿠버, 런던 및 기타 장소에서 세관을 양도하고 통과 할 때 그 자리에서 구금 될 수 있습니다.

[10] 각주 1과 동일합니다.

[11] 참조, 교통 : 관세에 대한 마법의 구제 조치, 2020 년 1 월 16 일.