U.S. 엔터프라이즈 투명성 법 - 중국 단체가 미국의 온 카지노를 신청할 수있는 30 일까지의 카운트 다운!

2024 년 1 월 1 일에 공식적으로 발효 된 기업 투명성 법이 약화되었습니다CTA)이 법안에 구속 된보고 온 카지노가 금융 범죄 집행 네트워크로 이동하도록 요구합니다.Fincen) 유익한 소유권 정보 (유익한 소유권 정보”boi"). 2024 년 11 월 9 일 현재 Fincen의 최신 통계에 따르면 Fincen은 2024 년 11 월 첫 주에만 650 만 명 이상의 선언 보고서를 받았습니다.[1]

2024 년 이전에 미국에 등록 또는 등록 된 중국 온 카지노의 경우 BOI 신청서를 제출하기위한 마감일 전 40 일 이내에 남아 있습니다. 2025 년에 새로 설립 될 온 카지노의 경우 제출 기간이 훨씬 시급하며 30 일 이내에 완료해야합니다. 필요에 따라 적시에 정확한 방식으로 BOI 선언을 완료하는 것은 법적 의무를 이행 할뿐만 아니라 온 카지노의 명성을 보호하고 불필요한 법적 위험을 피하기위한 중요한 조치입니다. 우리는 기업 투명성 법에 따라보고 온 카지노가 선언 요건에주의를 기울이고 온 카지노의 잠재적 인 법적 위험과 처벌을 피하기 위해 규정에 따라 적시에 선언이 완료되도록하는 것이 좋습니다.

1. BOI 선언 기간

CTA는보고 온 카지노의 BOI 선언 기간을 명확하게 규정합니다. 2024 년 1 월 1 일 이전에 생성되거나 등록 된보고 온 카지노는 2025 년 1 월 1 일 이전에 보고서를 제출해야합니다. 2024 년에 설립되거나 등록 된보고 온 카지노는 가능한 한 유효한 시설 또는 등록에 대한 실제 통지 또는 공개 통지를받은 후 90 일 이내에 문서를 제출해야합니다. 2025 년 1 월 1 일 또는 이후에 설립 된보고 온 카지노는 가능한 한 유효한 시설 또는 등록에 대한 실제 또는 공개 통지를받은 후 30 일 이내에 문서를 제출해야합니다. Fincen에 제출 된 이전에 혜택 소유권 정보에 대한 업데이트 또는 수정은 30 일 이내에 문서를 제출해야합니다.

위의 신청 기간 요구 사항에 따라보고 온 카지노는 제 시간에이를 선언하고 업데이트해야합니다. 한편으로, 2024 년 1 월 1 일 이전에 생성되거나 등록 된보고 온 카지노의 경우, BOI 선언 마감일은 2025 년 1 월 1 일입니다. 다가오는 선언 기간을 고려할 때이 조항에 따라 모든 중국 온 카지노는 정시에 정당한 정당한 방식으로 제출해야합니다. 반면에, 혜택 소유권 정보를 변경 한보고 온 카지노의 경우 또는 이전에 제출 된 BOI 보고서에 오류가 발생한 경우 CTA는 30 일 이내에 관련 부서에 업데이트되어보고해야합니다. 업데이트 해야하는 BOI 보고서의 내용에는 온 카지노 데이터의 변경, 수혜자의 데이터 변경, BOI 보고서의 수혜자 소유자가 제공 한 이름, 주소 또는 고유 식별 번호의 변경 및 온 카지노 신청자가 제공하는 필요한 정보의 수정이 포함됩니다.[2]

BOI 선언, 신청 절차 및 BOI 선언 면제 조건의 특정 내용, 저자가 이전에 게시 한 기사《미국 공개<企业透明法案>: 미국에 설립 및 등록 된 온 카지노와 수혜자 소유자는 핵심 정보를 제공해야합니다.에서 수행 되었으며이 기사는 반복되지 않습니다. 여기서는 관련 온 카지노가 온 카지노의 상황에 따라 적시에 정확한 방식으로 애플리케이션 작업을 완료하도록 상기시켜줍니다.

2. 연체 될 때 직면 할 수있는 처벌

정시에 요구 사항을 충족시키는 BOI 보고서를 제출하지 않으면 온 카지노의 명성에 대한 손상뿐만 아니라 심각한 행정 및 형사 처벌이 발생할 수 있습니다. CTA 규정에 따르면, BOI 선언 요건을 의도적으로 위반 한 개인은 하루에 최대 591 달러의 최대 벌금이 부과 될 수 있습니다. 또한 형사 처벌의 가능성이 있습니다. BOI 선언 요건을 의도적으로 위반 한 사람은 최대 2 년의 징역형과 최대 $ 10,000의 벌금에 처해질 수 있습니다. 위반에는 의도적으로 수혜자 소유권 정보의 선언을 제출하지 못하는 실패, 허위 수혜자 소유권 정보의 의도적 제출 또는 이전에 선언 한 수혜자 소유권 정보를 수정하거나 업데이트하지 않는 의도적 실패[3].

페널티는 매일 벌금이 좋다고 규정하기 때문에 BOI 보고서 제출에 누적 된 지연이 길수록 온 카지노가 직면 한 경제적 손실이 커집니다. 그러므로 적시에 선언은 법의 요구 사항을 준수 할뿐만 아니라 불필요한 재정적 부담을 피하기위한 현명한 움직임입니다. 또한 BOI 선언을 제 시간에 제출하지 못한 온 카지노는 규제 기관의 관심을 끌 수 있으며 규제 기관의 추가 조사를 유발할 수 있습니다.[4]. 이 추가 규제 초점은 온 카지노의 규정 준수 비용을 증가시킬뿐만 아니라 온 카지노의 명성과 비즈니스 운영에 부정적인 영향을 줄 수 있습니다. 따라서 이러한 위험을 피하기 위해 기업은 BOI 선언의 적시성과 정확성을 보장하기 위해 선언 기간을 엄격히 준수해야합니다.

3. Fincen이 BOI보고 FAQ를 업데이트하는 핵심 요점

1. BOI를 신청하는 온 카지노의 필요성을 명확히하십시오

Fincen은 CTA의 수혜자 소유권 정보 선언이 미국 정부의 규제 강화의 일환으로 범죄자들이 쉘 온 카지노 나 다른 숨겨진 소유권 구조를 사용하여 불법적 인 이익을 감추거나 이익을 찾는 것을 더 어렵게 만드는 것을 목표로한다고 명시하고 있습니다.[5]Fincen은 11 월 FAQ 업데이트에서 제출 된 정보에 접근 할 수있는 주제는 재무부 관리, 연방 정부 기관 및 국가 안보, 정보 또는 법 집행, 금융 기관 및 규제 기관을 포함한 기관을 포함한 정부 기관 및 직원임을 분명히 밝혔습니다.[6].

2. 해산 된보고 온 카지노에 대한 BOI 선언 요구 사항을 명확히하십시오

2024 년 7 월 8 일, Fincen은 Enterprise Transparency Act (CTA) 제출에 대한 FAQ를 업데이트하여 해산 된보고 온 카지노에 대한 BOI 선언 요구 사항을 명확하게했습니다. Fincen에게; 2024 년 1 월 1 일 이전에 청산되어 사업을 수행하지 못했지만 공식적이고 돌이킬 수없는 해산 절차를 완전히 완료하지 못한 사람들의 경우, 유익한 소유권 정보를 Fincen에게 선언해야합니다. 2024 년에 설립되거나 등록 된 온 카지노는 최초의 BOI 선언을 Fincen에 제출하기위한 마감일 전에 사업을 종료합니다 (즉, 공식적이고 돌이킬 수없는 해산 절차를 완료 함)는 여전히 BOI 선언을 Fincen에 제출해야합니다[7].

2024 년 10 월 3 일, Fincen은 FAQ를 다시 업데이트하여 Enterprise Transparency Act (CTA)에 따라 수혜자 소유권 정보 (BOI)의보고 요구 사항에 대해 자세히 설명하고 주로 다음 측면을 명확히합니다.

3. 소유자의 혜택

혜택 소유자는 다음을 의미합니다. (1) 선언 온 카지노에 대한 상당한 통제 또는 (2) 선언 온 카지노의 모든 권리와 이익을 소유하거나 통제합니다. 보고 온 카지노는 여러 수혜자 소유자를 가질 수 있으며 선언 할 수있는 수혜자 소유자의 수에는 제한이 없습니다. 신고 온 카지노를 소유하거나 통제하는 개인을 충족시키지 못하는보고 온 카지노의 경우 최소 25%의 소유권을 부여하는 보고서는보고 온 카지노에 대해 상당한 통제권을 행사하는 개인에게 최소 한 명의 수혜자 소유자에게 Fincen에게보고해야합니다.[8]

4, 보고서 온 카지노 유형 변경

CTA는보고 의무를 결정하는 데 도움이되는 온 카지노, 유한 ​​책임 온 카지노 등을 포함한 다양한 유형의 기업 단체에 대한 추가 지침을 제공합니다. 국내보고 온 카지노는 온 카지노, 유한 ​​책임 온 카지노 또는 주 또는 인도 부족 법에 따라 미국 국무 장관 또는 이와 유사한 기관에 문서를 제출하는 기타 유형의 단체를 말합니다. 보고 온 카지노가 한 온 카지노 유형에서 다른 온 카지노 유형 (유한 책임 온 카지노에서 온 카지노로)으로 변경되고 온 카지노 유형 변경으로 인해 새로운 온 카지노가 설립되면 BOI 보고서가 필요합니다. 특정 온 카지노 유형 변경이 "새로운"국내보고 온 카지노를 생산하는지 여부는 해당 국가 또는 인도 부족의 법률에 따라 변경 사항이 새로운 실체를 생산 한 것으로 간주되는지 여부에 따라 다릅니다. 온 카지노 유형의 전환이 온 카지노 (LLC)에서 온 카지노 유한 온 카지노 (LLC)와 같은 새로운 온 카지노를 만들지 않으면 해당 법률에 따라 원래 온 카지노의 연속으로 간주됩니다. 온 카지노 이름의 이러한 변경 사항은 BOI 보고서를 다시 제출하지 않고 필요한대로 BOI 보고서 선언 정보를 Fincen에게 업데이트해야합니다. 동시에 온 카지노는 처음 등록 된 관할 구역 에보 고해야합니다.[9]선언 온 카지노가 등록 장소 이외의 다른 주에서 사업 등록을 수행하려면 추가 BOI보고가 필요하지 않습니다.

5. 여러 계열사가있는 자온 카지노 면제 조건

보고 된 온 카지노의 소유권이 하나 이상의 면제 된 단체가 통제하거나 전적으로 소유하는 경우, 즉 자온 카지노가 면제 된 모온 카지노가 두 명 이상의 면제 된 모온 카지노를 가지고 있다면,이 면제 된 모온 카지노는 다른 면제 조건을 충족시키는 단체가 될 수 있습니다 (예 : 한 모온 카지노는 면제 된 보험 온 카지노입니다. 자온 카지노의 소유권은 자온 카지노가 BOI 선언 면제를 얻기 전에 L.3에 나열된 면제 조건을 충족하는 한 명 이상의 모온 카지노가 100% 소유 또는 통제해야합니다.[10]. 이러한 모기업은 제휴 온 카지노 일 필요는 없습니다[11]. 여기서 면제 조건이 충족되는지 여부에 관계없이 온 카지노는 자격을 신중하게 검토하거나 검토 및 평가를 수행 할 수 있도록 전문 법무 팀을 찾아야합니다. 적절한 검증없이 면제 상태를 가정하면 처벌이 발생할 수 있습니다.

6. 허용 가능한 식별 문서에 대한 설명

CTA는 다음과 같은 허용 가능한 개인 식별 형식 중 고유 식별 번호를 제공 할 수있는 옵션이 필요합니다. 1. 미국 운전 면허증 (연방, 영토 또는 영토 미국이 발행 한 운전 면허증 포함); 2. 미국 주, 지방 정부 또는 인디언 부족이 발행 한 만료되지 않은 신분 문서; 3. 미국 정부가 발행 한 만기 여권; 또는 4. 외국 정부가 발행 한 만기 여권 (개인이 위에서 언급 한 다른 세 가지 신분 증명이없는 경우에만 허용됨). 제 2 조에 대해, 주정부 교정 부서에서 발행 한 만기 된 식별 문서와 같이 보유자의 신원을 증명하기 위해 당국이 구체적으로 사용한 문서를 추가로 명확히한다.[12]

FINCEN은 BOI보고가 제한된보고 온 카지노에 대한 BOI보고에 대한 일반적인 문제를보고하는 BOI보고에 대한 중요한 지침을 제공하며보고 온 카지노는보고를 준수하도록 세심한주의를 기울여야합니다. 온 카지노가 BOI를보고 해야하는 보고서 온 카지노인지 확실하지 않은 경우, 온 카지노 구조를 검토하는 데 도움이되는 전문 법률 팀의 도움을 구하고, 정보가 필요한지 여부, 면제 조건이 충족되는지 여부를 결정하고 법적 위험을 피할 수 있도록 필요한 보고서를 시간에 정확하게 제출할 수 있도록하는 것이 좋습니다. 다시, BOI보고 요구 사항을 준수하지 않으면 Enterprise Transparency Act (CTA)에 따라 심각한 법적 결과가 발생할 수 있습니다. 따라서 미국에서 운영하는 중국 기업이 규정 준수를 보장하는 것이 매우 중요합니다. 전문 법무 팀의 개입은 온 카지노가 불필요한 법적 위험을 피할 수 있도록 필요한 지원과 지침을 제공 할 수 있습니다.

[참고]

[1] https://www.thetaxadviser.com/news/2024/nov/boi-update-6-5-million-of-32-million-reports-filed-so-far.html

[2] Fincen, 소규모 엔티티 준수 안내서, https : //www.fincen.gov/sites/default/files/shared/boi_small_compliance_guide.v1.1-final.pdf

[3] 섹션 K.2, 유익한 소유권 정보 자주 묻는 질문 Q & A, 2024 년 11 월 15 일에 업데이트

[4] https://www.whirks.com/blog/what-happens-if-i-dont-file-boi

[5] https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/boi_faqs_qa_01.2024_simplified_chinese_v2.pdf

[6] https://www.polsinelli.com/publications/fincens-latest-faqs-on-beneficial-nownership-key-updates and-emplications

[7] 섹션 C.13, 유익한 소유권 정보 자주 묻는 질문 Q & A, 2024 년 11 월 15 일에 업데이트

[8] 섹션 D.1, D.2 유익한 소유권 정보 자주 묻는 질문 Q & A, 2024 년 11 월 15 일에 업데이트

[9] 섹션 C.18, C.19, 유익한 소유권 정보 자주 묻는 질문 Q & A, 2024 년 11 월 15 일에 업데이트

[10] 섹션 L.6, 유익한 소유권 정보 자주 묻는 질문 Q & A, 2024 년 11 월 15 일에 업데이트

[11] 섹션 L.3, 유익한 소유권 정보 자주 묻는 질문 Q & A, 2024 년 11 월 15 일에 업데이트

[12] 섹션 F.5, 유익한 소유권 정보 자주 묻는 질문 Q & A, 2024 년 11 월 15 일에 업데이트