"스타 듀 밸리 카지노 수없는 단체 목록 규칙"법 집행 국제 규칙 벤치마킹

5 월 20 일, 상무부는 "신뢰할 수없는 엔티티 목록"에 3 개의 외국 회사를 포함하고 다른 미국 회사의 규정 준수 위험을 홍보 할 것이라고 발표했다. 우리나라가 "신뢰할 수없는 단체 목록에 대한 규칙"을 사용하여 관련 기업에 대한 제재를 부과 한 것은 이번이 두 번째입니다. 새로운 기관을 다루는 것 외에도, 유능한 당국이 전체 프로세스에서 기존 제재 스타 듀 밸리 카지노를 감독, 예방 및 싸우기위한 정책 스타 듀 밸리 카지노를 취하고 있음을 보여주는 것이 더 중요합니다.

이것은 우리 나라가 "스타 듀 밸리 카지노 수없는 단체에 대한 규칙"의 집행에서 제도적, 효과 및 완전성을 더욱 강조했으며 국제 규칙에 대해 지속적으로 벤치마킹했음을 보여줍니다.

1. "스타 듀 밸리 카지노 수없는 엔티티 목록에 대한 규칙"

2023 년 2 월 16 일, 상무부는 처음으로 스타 듀 밸리 카지노 수없는 실체를 추가했으며, Lockheed Martin Corporation과 Raytheon Missiles & Defense를 포함 시켰습니다.[1].

2024 년 5 월 20 일, 주 상무부는 2 개의 연속 발표를 발표했으며, 3 개의 미국 기업이 대만, 일반 원자 공중 시스템 및 일반 역학 토지 시스템에 무기 판매에 참여할 것이라고 발표했습니다.[2]그리고 보잉 방어, 우주 및 보안[3], 신뢰할 수없는 엔티티 목록에 포함되어 있습니다. 동시에,이 발표는 또한 미국 Caplugs가 "신뢰할 수없는 단체 목록 규정"및 기타 스타 듀 밸리 카지노 규정을 우회하고 중국에서 구매 한 상품을 신뢰할 수없는 기업 목록의 기업으로 양도 한 증거를 지적했다. 국내 기업은 그들과의 거래의 수출 준수 위험에주의를 기울 이도록 상기시켰다.

2. 법 집행은 시스템이되었습니다

주 상무부가 발표 한 발표 및 스타 듀 밸리 카지노에서 중국 정부는 "신뢰할 수없는 단체 목록에 대한 규칙"의 법 집행 문제를 고려, 제작, 구현 및 감독 할 때 비교적 완전하고 세심한 시스템과 시스템을 구성했습니다.

하나는 프로그램이 개방적이고 투명하다. 모든 법 집행 사건에서, 주 상무부는 국내 및 외국 기관에 대한 관련 결정과 스타 듀 밸리 카지노를 발표하고 알리기 위해 부처와위원회의 발표 형태를 통일 적으로 채택했습니다. 국내 및 외국 기업이 제기 할 수있는 문제와 관련하여, 상무부는 대변인의 대화를 통해 관련 결정의 범위와 내용을 해석하고 설명합니다[4].

두 번째는 리스팅 조건이 명확하다는 것입니다. 여러 스타 듀 밸리 카지노에서 상무부가 신뢰할 수없는 실체의 추가 목록을 구현할 수있는 조건은 명확하고 명확합니다. 발표가 시작될 때, "국가 주권, 안보 및 개발 이익을 보호하기 위해"대중이 추가의 이유와 처벌 스타 듀 밸리 카지노의 범위를 이해하도록 명확하게 안내 할 것입니다. 현재 "정상적인 시장 거래 원칙"에 관한 사례는 없지만, 정부는 대중이 이해할 다른 상황을 다룰 때 비슷한 조건을 따를 것으로 추정 될 수 있습니다.

셋째, 측정 범위가 명확합니다. 몇 가지 추가 발표에서, 국가 상무부는 "신뢰할 수없는 실체 목록에 대한 규칙"에 규정 된 유형, 범위 및 제재 형태를 인용하고 관련 준수 위험에주의를 기울여 국내외 관련 단체를 상기시켰다. 5 개 단체의 제재의 이유는 기본적으로 동일하지만 제재의 유형과 범위는 여전히 약간 다르며, 이는 또한 현지 조건에 따라 경쟁 당국의 스타 듀 밸리 카지노를 처리하는 유연하고 유연한 방법을 보여줍니다.

3. 핵심 요점에 직접적인 스타 듀 밸리 카지노

규정에 따르면, 상업 당국이 취할 수있는 제재에는 무역 제한, 투자 금지, 인사 교환 제한 및 벌금이 포함됩니다. 특정 스타 듀 밸리 카지노를 처리 할 때, 관할 당국은 정책 목표를 달성하기 위해 다양한 사례에 대한 제재 스타 듀 밸리 카지노를 유연하게 결합합니다. 법 집행 스타 듀 밸리 카지노의 제도화를 통해 "신뢰할 수없는 단체 목록 규칙"이 더 효과적이며 "부드러운"정책 도구라고 말할 수 있습니다.

about무역 제한and투자 금지, 이것은 가장 일반적인 두 가지 제재입니다. 이전의 경우, 상업 당국은 승인 된 기관에 대한 무역 제한과 투자 제한을 동시에 부과했습니다. 이것은 또한 무역 제한과 투자 금지가 가장 일반적인 제재라는 것을 반영합니다. 비록 규칙이 권한있는 기관이 제재 된 단체에 의해 중국에 대한 투자를 제한하도록 권한을 부여하지만 과거의 경우 승인 된 단체에 의해 중국에 대한 추가 투자를 제한했으며 기존 지역 투자의 처분을 포함하지 않았다는 점은 주목할 가치가있다. 이는 또한 규정 준수를 촉진하고 오류 수정을 장려하기위한 제재의 정책 의도를 강조하므로 제재 기업은 기존 투자 경제 이익을 보호하면서 시정 스타 듀 밸리 카지노를 적극적으로 수정할 수있는 충분한 기회를 제공 할 수 있습니다. 이것은 또한 상업 당국의 정책 추세와 일치하여 외국인 투자를 적극적으로 환영하고 보호하며 비즈니스 환경을 지속적으로 최적화하는 것과 일치합니다.[5].

인사 거래소의 관련 제한에는 관련 인력 입력 제한뿐만 아니라 기존 거주지 및 작업 자격에 대한 제한이 포함됩니다. 여러 발표 스타 듀 밸리 카지노 동안, 제재 회사의 고위 경영진은 국가에 입국하는 것이 제한되었으며, 거주지, 체류 및 일을받은 사람들은 취소 될 것입니다. 명확성을 위해, 유능한 당국은 정책 설명을 통해 제한된 임원의 범위와 목록을 더 명확하게 설명했습니다.[6]. 이것은 또한 법 집행 스타 듀 밸리 카지노가 처벌 효과를 가지고 있으며, 그것들을 훌륭하고 적극적으로 정확하도록 설득하는 방향을 반영한다는 것을 보여줍니다.

벌금의 경우, 이것은 상장 기업에 대한 가장 직접적인 경제적 형벌입니다. 일반적인 원자 항공 시스템 및 일반 다이나믹 랜드 시스템을 제외한 현재의 경우 다른 세 개체는 벌금이 부과되었으며, 이는 관련된 무기 판매 계약의 두 배에 해당합니다. 또한, 유능한 부서는 또한 관련 기관에 벌금 지불을 처리하기 위해 15 일 동안 제공했으며, 연체 지불이 기한으로 인해 발생할 수 있습니다. 미세 스타 듀 밸리 카지노를 확립함으로써, 관할 당국은 서로 다른 사실을 고려하고 각각의 조건을 분석 한 후에 해당하는 스타 듀 밸리 카지노를 취했다는 것을 이해할 수 있습니다. 이것은 또한 오류 수정을 장려하기위한 관할 기관의 스타 듀 밸리 카지노 적용의 정책 우선 순위를 반영합니다.

4. 전체 프로세스 감독

이 규칙은 관련 엔티티에 대한 준수 사양을 설정합니다. 관련 기관의 법률에 따라 책임 부서에 따라 관련 부서에서 구현 해야하는 관련 "처리 스타 듀 밸리 카지노가 필요하며, 기타 관련 단위와 개인은 이행에 협력해야합니다."[7]특정 법 집행 스타 듀 밸리 카지노에는 또한 반공기 감독이 포함되며, 이는 측정의 구현이 철저하고 완전한지 확인하기 위해 회피에 대한 전체 프로세스 감독, 예방 및 단속의 특성을 반영합니다.

2024 년 상무부 1 번 발표[8]에서, 관할 당국은 "미국 Caplugs가"신뢰할 수없는 단체 목록 규정 "과 중국에서 구매 한 기타 스타 듀 밸리 카지노 상품을 신뢰할 수없는 법인 목록의 기업에 우회했다는 증거가 있다고 지적했다. 동시에 국내 기업은 거래 할 때 규정 준수 위험에 더주의를 기울여야하며 스타 듀 밸리 카지노 거래 및 비즈니스 상황을보고하기 위해 Capulags가 필요합니다.

위의 조항 및 스타 듀 밸리 카지노에서, 스타 듀 밸리 카지노의 이행 단계에서만 관할 기관은 관련 기관이 법에 따라 관련 제재 스타 듀 밸리 카지노를 협력하고 이행해야한다는 것을 알 수있다. 법 집행 및 감독 측면에서, 특히 금융 방지 측정에서 관할 당국은 강력한 규제 스타 듀 밸리 카지노를 가지고 있습니다. 이로부터 관련 제재의 도입은 보류되지 않았지만 정기적 인 감독 상태에 있음을 알 수있다.

제재 및 취급 스타 듀 밸리 카지노가 구체적으로 구현 될 때, 유능한 당국의 법 집행 활동이 폐쇄 된 안전 루프를 형성하여 합리적인 환경과 효과적인 감독의 덕도주기를 만듭니다.

5. 국내 및 외국 기업을위한 준수 제안

"신뢰할 수없는 단체 목록 규칙"의 법 집행은 계속 개선되고 최적화되고 있으며 국내 및 외국 기업에 대한 무역 및 투자와 스타 듀 밸리 카지노된 준수 요건을 제시했습니다. 과거 경험을 바탕으로 회사를 추천합니다.

하나는전체 프로세스 감독에 대한 인식 향상. 규제 관행의 관점에서 볼 때, 유능한 당국은 관련 제재 스타 듀 밸리 카지노의 이행을 계속 감독하고 항상 가능한 회피 행동에 대한 정상적인 모니터링을 수행했습니다. 따라서 관련 기업은 인식을 높이고 규정 준수 의무를 효과적으로 이행해야합니다.

두 번째는규정 준수 관리 시스템, 프로세스 및 방법을 지속적으로 개선하고, 거래 준수법 및 규정에주의를 기울이고, 가능한 빨리 가능한 한 빨리 거래 준수 위험을 식별, 발견 및 통제합니다.

Three is관련 정책 및 규정의 변경 사항을 적시에 추적합니다. 관련 정책 결정 및 법 집행 스타 듀 밸리 카지노의 제도적 개발을 통해 기업은 일상 운영에서 정책 및 규정의 지속적인 변화에주의를 기울여야합니다. 규정에 따라 요구되는 바와 같이 특정 엔티티의 규정 준수 검토 수준을 개선해야하며 효과적으로 구현해야합니다.

네 번째 IS적시에 유능한 당국과 의사 소통하고 조정하십시오. 가능한 문제의 경우 규정 준수 관리의 요구 사항에 따라 가능한 빨리 법 집행 및 규제 당국에보고해야합니다. 필요한 정보를 완전하고 진실하며 정확한 방식으로 제공하며, 잠재적 또는 기존 부작용을 제거하기 위해 실제 스타 듀 밸리 카지노를 취합니다.

[참고]

[1] "스타 듀 밸리 카지노 수없는 엔티티 목록의 스타 듀 밸리 카지노 수없는 엔티티 목록의 작업 메커니즘에 대한 발표"Lockheed Martin, Thor Missile 및 Defense Company가 스타 듀 밸리 카지노 수없는 엔티티 인벤토리에 포함 ", http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202302/202303391289.shtml.

[2] "일반 Atomic Aviation Systems Company를 포함하여 3 개의 미국 회사의 스타 듀 밸리 카지노 수없는 기업 재고 스타 듀 밸리 카지노 수없는 엔티티 인벤토리의 스타 듀 밸리 카지노 수없는 엔티티 인벤토리의 재고에 대한 발표", http://www.mofcom.gov.cn/article/zwgk/gkzcfb/202405/20240503510680.shtml.

[3] "스타 듀 밸리 카지노 수없는 엔티티의 인벤토리에 보잉 방어, 우주 및 보안 그룹을 포함시키는 작업 메커니즘 발표

[4] "상무부 대변인은 신뢰할 수없는 엔티티 목록의 구현과 스타 듀 밸리 카지노된 문제에 대한 기자의 질문에 대한 답변", http://file.mofcom.gov.cn/article/syxwfb/202304/20230404866.shtml.

[5] "상무부의 조약 및 법무부 책임자"<不可靠实体清单规定>기자의 질문에 답하십시오.

[6] 3과 동일

[7] "스타 듀 밸리 카지노 수없는 단체 목록에 대한 규칙"제 10 조.

[8] 1과 동일합니다.