미국의 "한국 카지노 디 커플 링"에 대한 최종 규칙이 설립되었으며 기업이 장벽 아래에서 이들을 다루는 길

2024 년 12 월 27 일 현지 시간, 미국 법무부는 공식적으로 "우려 또는 해당 국가에 의한 미국 민감한 개인 한국 카지노 및 정부 관련 한국 카지노에 대한 정부 관련 한국 카지노에 대한 최종 규칙 (이하"최종 규칙"), 연방 등록부에 출판 된 날로부터 90 일이 걸릴 것입니다 (일부 의무는 270 일 발효됩니다). 최종 규칙은 2024 년 2 월 28 일 Biden Administration이 서명하고 발행 한 행정 명령 번호 14117에서 "미국 정부로부터 개요 및 관련 한국 카지노를 지불하는 국가의 대규모 민감한 개인 한국 카지노에 대한 대규모 민감한 개인 한국 카지노에 대한 행정 명령"("행정 명령 번호 14117"). 그 이후로, 역사상 처음으로 미국은 국가 안보의 관점에서 포괄적 인 국경 간 한국 카지노 검토 메커니즘을 설립하여 "자유 국경 간 한국 카지노 흐름"에 대한 오랜 국가의 위치를 ​​위반했습니다.

이 기사는 중국 자금 지원 기업이 최종 규칙에 따라 직면 할 수있는 규정 준수 위험을 포괄적으로 분류하고 국경 간 한국 카지노 흐름에 대한 점점 더 심각한 규제 압력에 직면하여 중국 자금 지원 기업에 대한 효과적인 규정 준수 대응 전략을 탐색하는 것을 목표로합니다.

1. 최종 규칙의 주요 개념 및 핵심 내용 소개

4117은 2024 년 3 월과 10 월에 제안 된 규칙에 대한 사전 사전 및 알림을 발표했으며 기업, 조직, 정부 부서 및 외국 파트너의 의견을 널리 요청했으며, 제안 된 규칙에 따라 개선 및 개선 및 개선 된 의견을 수정했습니다.

최종 규칙의 핵심 내용은 다음과 같이 요약 될 수 있습니다 : 금지 또는 제한Americanand국가 및 보장 기관진행 및미국 정부 관련 한국 카지노 및 많은 민감한 미국 개인 한국 카지노관련커버 된 한국 카지노 트랜잭션(한국 카지노 거래). 다음은 최종 규칙의 내용을 정렬 한 후 키 다이어그램입니다.

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자격을 갖춘 과목 (미국인)이 실제로 최종 규칙을 준수 할 수있는 핵심 문제 및 식별 지점과 결합하면 다음과 같이 분류 할 것입니다.

1. 최종 규칙이 거래에 적용되는지 여부를 결정하는 방법은 무엇입니까?

최종 규칙, 제 202.216 조, "유효 날짜"는 최종 규칙이 유효 날짜와 그 이후에 수행 된 해당 한국 카지노 트랜잭션에만 적용되며 소급 전력을 갖지 않는다는 것을 명백히 명시하고 있습니다. 그러나 소위 "수행 된 한국 카지노 트랜잭션"은 해당 한국 카지노 트랜잭션 계약의 서명일이 아니라 실제 한국 카지노 전송 동작 시간에 의해 판단된다는 것이 분명해야합니다. 즉, 최종 규칙의 발효 일 전에 한국 카지노 트랜잭션 계약에 서명하더라도 최종 규칙은 여전히 ​​발효 일 이후에 발생하는 거래에 적용되어야합니다.

2. 상대방이 "보장 된 주제"를 구성하는지 여부를 식별하는 방법은 무엇입니까?

최종 규칙의 제 202.211 조는 50% 이상의 주식을 보유한 단체를 포함하여 해당 피험자의 유형을 정의합니다. 또는 우려 국가의 법률에 따라 설립 된 기관; 또는 주요 사업장이 우려되는 국가에 위치한 외국 단체; 우려 국가 또는 해당 주제의 직원 또는 계약자 인 개인; 주로 우려 국가의 분야에 거주하는 개인; 법무부 장관이 결정하는 다른 상황은 해당 주제를 구성합니다[1], 예를 들어, 한 번에 통제되거나 관할권에 의해 통제되거나 우려 상태 또는 해당 대상에 의해 지시 될 수 있습니다.

특별한 상황에서 특정 주제가 "미국인"의 범위에 빠지는 경우, 법무 장관이 여전히 "보장 된 주제"로 인정받을 수 있으며 실제 조건 (예 :주의를 기울이는 국가에 의해 통제)에 근거하여 추가로 판단 할 수 있습니다.

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3. 거래 한국 카지노가 "미국의 많은 민감한 개인 한국 카지노"를 구성한다고 판단하는 방법은 무엇입니까?

최종 규칙 202.205는 "많은 양의 민감한 미국 개인 한국 카지노"가 단일 또는 다중 제한된 한국 카지노 트랜잭션의 요약을 의미한다고 명시하고 있습니다.[2], 지난 12 개월 동안 어느 시점에서든 수집 또는 저장된 민감한 개인 한국 카지노의 양은 다음 임계 값에 도달하거나 초과했습니다.

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최종 규칙의 202.206 조에 따르면미국에서 많은 민감한 개인 한국 카지노의 정의에 대해서는 그러한 한국 카지노가 익명, 가명, 비 식별 또는 암호화인지 여부는 그 성격의 판단에 영향을 미치지 않습니다. 미국 법무부는 이러한 한국 카지노가 규모가 크고 집계되었다고 생각하기 때문에 개인을 식별하고 미국 국가 안보에 해를 끼칠 수 있습니다. 따라서 한국 카지노가 수량 및 유형 측면에서 법적 표준을 충족하는 한 미국의 많은 민감한 개인 한국 카지노의 조항에 적용됩니다.

정부 관련 한국 카지노 또는 대량의 민감한 미국 개인 한국 카지노에 대한 해당 한국 카지노 거래를 통한 주제 또는 관심있는 국가를 포함하는 여러 사례에 대한 포괄적 인 최종 규칙Access ( "Access")행동이 초점입니다. 제 202.201 조에 따르면, 액세스에는 정보 시스템, 정보 기술 시스템, 클라우드 컴퓨팅 플랫폼, 네트워크, 보안 시스템, 장치 또는 소프트웨어를 통해 모든 형태로 어떤 형태로도, 읽기, 복사, 해독, 편집, 전송, 릴리스, 영향을 받거나 다른 형태로 수신하는 능력을 포함한 논리적 및 물리적 액세스가 포함됩니다. 트랜잭션이 한국 카지노 전송인지를 결정할 때 보안 요구 사항의 응용 프로그램 또는 효과가 고려되지 않습니다. 여기에서 조항은 앞서 언급 한 한국 카지노 보안 측정 조항을 반영합니다.

또한 최종 규칙의 202.249 조에도특별한 유형의 민감한 개인 한국 카지노가 아닙니다, 개인 ( "무역 비밀"및 "독점 정보"포함되지 않는 공개 또는 비 공개 한국 카지노가 포함되어 있습니다 (공개 채널, 개인 커뮤니케이션, 정보 또는 정보 자료, 그리고 일반적으로 관련 메타 한국 카지노를 통해 공개 채널, 개인 통신, 정보 또는 정보 자료, 일반적으로 관련 한국 카지노와 관련된 한국 카지노 또는 네트워크 식별자 만 관련된 한국 카지노를 통해 대중이 합법적으로 얻을 수있는 한국 카지노가 포함되어 있습니다. 통신, 네트워크 또는 유사한 서비스를 제공하는 검증 한국 카지노 또는 전화 세부 한국 카지노.

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4. "보장 된 한국 카지노 트랜잭션"으로 떨어지는 트랜잭션을 식별하는 방법은 무엇입니까?

최종 규칙 202.210은 한국 카지노 거래가 미국 정부 관련 한국 카지노 또는 우려 국가 또는 해당 회사의 대량의 미국 민감한 개인 한국 카지노의 취득과 관련된 거래임을 정의하고 한국 카지노 중개인, 공급 업체 계약, 고용 계약 또는 투자 계약을 포함합니다. 거래에는 인수, 보유, 사용, 이전, 운송, 수출 또는 혜택을 얻는 기타 활동이 포함됩니다. 안에:

a. 한국 카지노 중개한국 카지노 판매, 한국 카지노 액세스 라이센스 또는 다른 사람으로부터 한국 카지노를 전송하는 것과 관련된 유사한 상업 거래를 말하며, 결합 된 수신자는 한국 카지노와 직접 관련된 개인과 한국 카지노를 수집하거나 처리하지 않습니다 (최종 규칙 202.214);

b. 고용 계약개인이 다른 사람을 위해 직접 일하거나 보수 또는 기타 고려 사항을 대가로 작업 기능을 수행하는 계약 또는 계약 (최종 규칙 202.217);

c. 공급 업체 계약보수 또는 기타 고려 사항 (최종 규칙 202.258)과 대가로 상대방에게 상품이나 서비스를 제공하는 계약 또는 계약을 말합니다.

d. 투자 계약개인이 수동 투자를 제외한 모든 권리 또는 권리에 대한 모든 권리 또는 권리에 대한 보수 또는 기타 고려 사항을 교환하는 계약 또는 계약을 말합니다 (최종 규칙 202.228).

미국 법무부는 미국이 다루는 한국 카지노 거래가 고려를 포함하여 일종의 상업적 관계를 형성해야한다는 것을 분명히 규정하고 있음을 분명히 밝혀야합니다. 그러나 고려 사항과 판단의 기준은 여전히 ​​모호합니다. 예를 들어, Academic Journal 기사를 작성하고 출판하기위한 한국 카지노를 공유하는 것은 그 자체로 귀중한 고려 사항을 구성하지는 않지만 자원 봉사위원회에 참여하면 무료 서비스를 제공하는 것은 가치 혜택과 교환하는 개인적인 경험을 고려할 수 있습니다. 실제로, 기업은 여전히 ​​특정 사례에 따라 비즈니스 관계를 구성하는지 여부를 분석해야합니다.

거래 행동의 영향 및 위험에 근거하여, 최종 규칙은 앞서 언급 한 거래 행동을 다음과 같이 나눕니다 : 제한된 거래 및 금지 된 거래.

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또한 최종 규칙 면제 트랜잭션 섹션에는 다음을 포함하여 다루는 한국 카지노 트랜잭션 면제도 나열됩니다.

a. 개인 커뮤니케이션;

b. 표현 정보 또는 정보 자료;

c. 모든 국가 내외 여행에 대한 정상적인 부수적 혐의;

d. 미국 정부 공식 활동;

e. 일반적으로 금융 서비스와 함께 제공되는 거래;

f. 회사 그룹 내 관련 당사자 간의 일일 관리 또는 보조 비즈니스 운영과 관련된 거래 활동;

g. 법정 요건 준수;

h. 법률 또는 규정에 의해 면제 된 투자 계약을 식별;

i. 통신 서비스 제공 : 통신 서비스와 함께 거래 제공;

j. 공인 약물, 생물학적 제품 및 의료 기기가 보유한 규제 승인 한국 카지노;

k. 기타 임상 연구 또는 시장 이후 감독 한국 카지노.

앞서 언급 한 항목 G와 H에 대해, 최종 규칙은 SINO-US 과학 및 기술 협력 계약과 같은 투자 계약을 기반으로 미국 기업과 중국 회사 간의 한국 카지노 거래를 면제하거나 미국 외국 투자위원회의 조치를 취하고 있다고 설명합니다.

5. "보장 된 한국 카지노 트랜잭션"에 빠지면 어떤 조치를 취해야합니까?

해당 한국 카지노로 떨어지는 트랜잭션의 경우 최종 규칙 라이센스 섹션은 두 가지 유형의 라이센스를 제공합니다.일반 라이센스 및 특별 라이센스.

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해당 한국 카지노로 떨어지는 트랜잭션의 경우 최종 규칙에도 상세한 규정 준수 요구 사항이 있습니다.

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6. 준수 조치가 법에 따라 취하지 않으면 어떤 위험에 직면 할 수 있습니까?

최종 규칙에 따르면, 최종 규칙 또는 허가, 수상, 조항, 명령, 명령 또는 지시에 따라 미국 법무부에서 작성한 Will민사 및 형사 처벌에 직면했습니다. 각 위반에 대한 민사 처벌은 미화 $ 368,136 (매년 인플레이션에 따라 조정) 또는 불법 거래 금액의 두 배를 초과하지 않아야합니다 (어느 쪽이든). 최종 규칙 위반을 저 지르기 위해 의도적, 시도, 공모, 지원 또는 지원에 대한 형사 처벌은 미화 1 백만 달러, 20 년의 징역형 또는 둘 다의 벌금을 초과하지 않아야합니다.

미국 법무부는 형벌이 이루어지기 전에 혐의를받는 범죄자에게 서면 통지를 발행 할 것이며, 고소인은 그러한 통지에 대응할 권리가 있으며, 그 후 법무부는 위반 판결이 불합리하거나 처벌을 부과한다고 판단 할 수 있습니다. 최종 기관 조치로서 법무부의 처벌 통지는 연방 지방 법원의 사법 심사를 받게됩니다.

2. 해외 미국 기업의 도전

최종 규칙은 단순히 한국 카지노 보안 차원에서 한국 카지노 트랜잭션을 규제하는 것이 아니라 미국을 보호합니다국가 안보의 궁극적 인 목적 특정 한국 카지노 트랜잭션을 금지하거나 제한하므로 포괄적 인 한국 카지노 트랜잭션이 필요합니다(직접/간접) 관련 당사자, 한국 카지노 트랜잭션개체, 한국 카지노 트랜잭션 동작다른 운영 모드에서 해외 미국 기업이 수행 한 관련 한국 카지노 트랜잭션이 최종 규칙 범위에 속하는지 여부를 결정합니다. 다음은 일반적인 지역 운영 모델과 해외 회사의 국경 간 운영 모델의 일반적인 위험 시나리오에 대해 설명합니다.

(i) 로컬 운영 모델

지역 운영 모델에 따라 중국 해외 기업 (이하"중국 계열사") 미국 법률에 따라 미국에 독립 자회사를 설립합니다 (이하"미국 자회사") 지역 운영 책임 :

* American : 최종 규칙 정의를 충족하는 미국 자회사[3], 미국 공급 업체;

* 보장 기관 : 중국 계열사, 중국 공급 업체, 앞서 언급 한 회사의 직원 및 최종 규칙 정의를 충족하는 기타 중국 개인.

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1. 비즈니스 네이티브 위험

미국 자회사의 운영 사업의 차이에 따라 미국 자회사의 자체 사업 운영은 최종 규칙의 적용 범위에 속할 수 있습니다. 좋다:

* 한국 카지노베이스 플랫폼으로서 미국 자회사는 회원 구독을 통해 중국 시장에 수집하는 많은 민감한 미국 개인 한국 카지노를 열어줍니다.

* 미국 자회사 및 중국 계열사는수량 임계 값에 대한 제한된 한국 카지노 세트

2. 미국 자회사와 관련 기관 간의 상호 작용 위험

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또한, 중국 기업과의 "미국 자회사"의 연관성으로 인해, "우려 국가 또는 관할권 또는 관할권 또는 지침에 의해 한 번 또는 통제 될 수있다"또는 "한 번, 이미 또는 해당 국가를 대표 할 수 있음)의"의지 또는 통제에 의해 통제 될 수있는 범위에 빠질 수 있다는 것은 판결 할 가치가 없다.미국 법무 장관이 보장 대상을 구성하기 위해.

위 나열된 시나리오에서 클라우드 서비스의 적용 및 그룹 회사의 면제에 관한 시나리오는 논란의 여지가있는 내용이며 규제 당국의 추가 설명이 필요합니다.

(ii) 국경 간 작동 모델

국경 간 운영 모드에서는 중국 회사 (예 : 국경 간 배송)가 직접 그리고 원격으로 운영하거나 중국 회사가 실제로 통제하는 제 3 국 회사가 원격으로 운영합니다.

* American : 최종 규칙 정의를 충족하는 미국 공급 업체 또는 파트너, 투자 할 미국 회사;

* 적용 기관 : 최종 규칙 정의를 충족하는 중국 회사 및 중국 공급 업체.

1. 중국 기업의 직접 원격 운영

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(1) 기본 운영 위험

이 운영 모델에서 일반적인 2C 비즈니스 모델에서 중국 회사는 미국 개인 (사용자)로부터 직접 민감한 개인 한국 카지노를 수집하고 처리합니다. 미국인과의 한국 카지노 중개 활동이 포함되지 않기 때문에 규제 된 한국 카지노의 수량에 대한 임계 값을 터치하기가 어렵고 일반적으로 최종 규칙의 적용 범위에 속하지 않습니다. 그러나 중국 회사가 "미국인"공급 업체이고 많은 민감한 개인 한국 카지노 또는 미국 정부 한국 카지노를받는 경우 관련 한국 카지노 거래가 면제 범위에 빠지지 않고 관련 라이센스가 없으면 미국 회사 (B-Side Customer)가 없으면 최종 규칙에 따라 해당 한국 카지노를 기반으로 한 해당 거래를 종료해야합니다.

예 : 일반적인 면제 된 한국 카지노 트랜잭션 상황 :

* 중국 상인은 미국 전자 상거래 플랫폼에서 상품을 판매하고 12 개월 이내에 미국 전자 상거래 플랫폼에서 10,000 명 이상의 미국인의 개인 재무 한국 카지노를 얻습니다. 서비스는 일반적으로 금융 서비스 하에서 상품을 구매하는 미국 소비자의 동반 거래 및 구성 요소로 간주되므로 최종 규칙에서 면제됩니다.

* China Cloud Service Provider는 12 개월 이내에 중국의 10,000 명 이상의 미국인과 Bank of America 간의 국제 지불로 생성 된 관련 개인 재무 한국 카지노의 저장을 포함하여 Bank of America를위한 한국 카지노 저장 서비스를 제공합니다. 이 서비스는 일반적으로 금융 서비스 하에서 국제 지불 촉진의 수반되는 부분으로 간주되므로 최종 규칙에서 면제됩니다.

* 중국 지불 기관은 12 개월 이내에 10,000 명 이상의 미국인의 개인 재무 한국 카지노 처리를 포함하여 플랫폼에서 미국 개인과 중국인들 사이에 청산 및 정산 지불 거래 서비스를 제공합니다. 서비스는 일반적으로 금융 서비스의 수반되는 부분으로 간주되므로 최종 규칙에서 면제됩니다.

* 중국 통신 서비스 제공 업체는 12 개월 이내에 중국으로 여행하는 10 만 명 이상의 미국인의 네트워크 및 장치 정보 (상호 관련 개인 식별자 포함)를 공유하여 미국인이 국제 로밍 계약에 따라 모바일 네트워크 서비스를 사용하고 수수료를 지불 할 수 있도록합니다. 이 한국 카지노 공유는 일반적으로 통신 서비스 제공의 동반 및 구성 요소로 간주되므로 최종 규칙에 의해 면제됩니다.

* 중국 투자 에이전트는 미국 기업들이 12 개월 이내에 10,000 명 이상의 미국인의 개인 재무 한국 카지노 처리와 관련된 중국 기업의 유가 증권을 구매하는 미국인과 관련된 거래를 수행하는 데 도움을줍니다. 이 서비스는 일반적으로 금융 서비스 하에서 투자 관리 서비스 제공과 함께 제공되는 부분으로 간주되므로 최종 규칙에서 면제됩니다.

(2) 중국 기업과 관련 기관 간의 상호 작용 위험

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2. 중국 기업의 세 번째 자회사의 원격 운영

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이 작동 모드에서

* 제 3 국가의 자회사가 "커버링 엔티티"를 구성하는 경우, 중국 회사가 직접 또는 간접적으로 또는 개별적으로 또는 집단적으로 50% 이상의 주식을 보유하는 단체 인 경우 "1. 중국 회사의 직접 원격 운영"모델에 직면 한 위험과 유사합니다.

* 제 3 국가의 자회사가 "보장 기관"을 구성하지 않는 경우, 미국 정부에서 많은 민감한 개인 한국 카지노를 얻는 것과 관련된 "미국인"과 서명 한 계약은 해당 한국 카지노를 중국 계열사에게 흡수하는 것을 금지합니다.

3. 해외 여행을위한 중국 기업의 대응 전략

최종 규칙 규제의 주제는 미국이지만 관련 규정의 잠재적 영향은 미국 한국 카지노 처리 사업과 관련된 여러 국가의 경제 및 무역 단체에 영향을 줄 수 있습니다. 인터넷 비즈니스의 의존성과 미국 시장의 다단계 영향을 감안할 때 해외로가는 중국 기업에 더 많은 불확실성과 규정 준수 문제가 발생할 수 있습니다. 우리는 미국 사업과 관련된 중국 해외 회사가 두 가지 수준으로 대응할 준비를 할 수 있음을 이해합니다.

1. 전략 수준

업계에 따르면 미국에서 운영되는 현재 비즈니스 모델을 조사하십시오.

한국 카지노 집약적 인 지능형 커넥 티드 차량 산업, 바이오 제약 산업, 사물 산업 및 인포테인먼트 서비스 산업의 중국 해외 회사의 경우, 최종 규칙의 적용 가능성은 채택 된 운영 모델과 사업 기본 위험과 최종 규칙에 따라 직접적으로 영향을 미치는 비즈니스 위험과 2 차적 영향을 고려해야합니다.

비즈니스 지속 가능성 분석을 수행하기위한 내부 인벤토리.

관련 미국 산업에 투자 할 계획이거나 미국에 대한 투자를 통해 서비스를 제공 한 회사는 가능한 빨리 조치를 취하기 위해 조치를 취해야하며, 비즈니스 활동이 적용되는 한국 카지노 거래에 속하는지, 내부 한국 카지노 분류를 수행하며 최종 규칙에 따라 내부 한국 카지노 분류를 수행하고, 민감한 한국 카지노 거래, 투자, 고용 및 기타 활동을 식별하고, 회사를 구성 할 수 있는지 여부를 입증합니다. 최종 규칙의 적용을 받고 비즈니스 지속 가능성 분석을 수행 할 것을 제안했습니다.

한국 카지노 전송 위험 격리 설계를 수행하고 좋은 디커플링 응답을 만듭니다.

미국에서 다량의 민감한 개인 한국 카지노를 처리하는 데 관련된 기업의 경우, 관련 한국 카지노 흐름이 최종 규칙의 범위에 속하는 경우, 한편으로는 제한된 거래에 대한 영향을 줄이기 위해 CISA가 공식화 한 보안 요구 사항을 충족 시키려고 노력합니다. 반면에, 그것은 미국 엔터티의 전체 독립적 인 운영의 타당성 또는 IT 인프라의 격리 가능성을 평가하고 최종 규칙의 준수 위험을 줄이고 디퍼 커플 링에 대한 좋은 대응을 위해이를 구현할 수 있습니다.

라이센스를 얻기 위해 미국 회사와 결합.

이 메커니즘은 최종 규칙에 의해 설정된 검토 경로입니다. 관행은 여전히 ​​남아 있지만 회사는 여전히 제휴 회사 또는 미국 파트너와 긴밀히 협력하여 미국을 통한 관련 한국 카지노 거래와 같은 해당 한국 카지노 거래에 대한 라이센스를 얻고 관련 한국 카지노 흐름을 달성하기 위해 감사와 같은 다른 준수 요구 사항을 충족하도록 지원합니다.

2. 실행 수준

미국의 사업이 영향을받을 수 있다는 것이 분명하다는 전제로, 회사는 가능한 한 빨리 특정 규정 준수 위험 평가를 수행하는 것이 좋습니다. 우리는 최종 규칙의 구현을 면밀히 모니터링하고 다음과 같이 이전 관련 해외 준수 경험을 기반으로 특정 프로세스를 요약합니다.

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미국의 "한국 카지노 디 커플 링"에 대한 최종 규칙이 설정되어 있습니다. 중국 기업은 미국으로 해외로 가거나 미국과 관련된 거래를 할 때 더 많은 어려움에 직면 할 수 있습니다. 기업은 체계적으로 분석하고 신중하게 대응해야합니다.

[참고]

[1] 최종 규칙에 따라 해당 피험자로 지정된 사람의 목록은 연방 등록부에 게시되며 국가 안보부 목록에 포함되며 https://www.justice.gov/nsd에 액세스 할 수 있습니다.

[2] 최종 규칙의 202.205 조에 따르면, 집계 된 트랜잭션 볼륨은 동일한 미국 및 동일한 외국인 또는 해당 대상과 관련된 제한된 한국 카지노 트랜잭션에 의해 수행 된 한국 카지노 볼륨 요약을 말합니다.

[3] 특정 상황에서 미국 자회사는 해당 엔티티를 구성 할 수 있습니다. 자세한 내용은 아래 분석을 참조하십시오.