세계 은행 규정 준수 조사 및 카지노 보증 업체 릴리스 2024 연례 보고서 및 실제 관찰

최근 세계 은행 그룹 ( "World Bank")"세계 은행 카지노 보증 업체 시스템 연례 보고서 2024 회계 연도 "("《2024 연례 보고서》"), 세계 은행의 규정 준수 조사, 준수 카지노 보증 업체 및 2024 년 회계 연도의 카지노 보증 업체 해제의 주요 작업 상황을 소개합니다.

이 기사는 "2024 연례 보고서"의 핵심 내용을 요약하고 분류하고, 세계 은행의 카지노 보증 업체 시스템의 최신 개발 및 트렌드를 공유하며, 세계 은행 및 기타 다국적 개발 은행의 준수 조사 및 카지노 보증 업체를 처리하는 데있어 우리 팀의 실질적인 경험을 결합하고, Cross Brosprises의 제안을 제공합니다.

1. 2024 회계 연도의 세계 은행 규정 준수 설문 카지노 보증 업체의 주요 상황

(i) INT 준수 조사 사례의 수는 여전히 높은 수준이지만 공식 조사 및 카지노 보증 업체 가능한 행동이 시작된 사례의 비율이 감소했습니다

"int)는 세계 은행의 카지노 보증 업체 시스템의 조사 기관입니다. 2024 년 회계 연도에 Int는 총 4,984 건의 불만을 접수했으며 354 명에 대한 예비 조사를 시작했으며,이 모든 것은 지난 3 년 동안 회계 연도에있었습니다.New High데이터. INT는 2023 년부터 감소한 56 건의 새로운 사례에 대한 공식적인 카지노 보증 업체를 시작했지만 2019-2022 년 4 년 회계 연도와 비교했을 때 숫자는 여전히Higher. INT는 총 61 개의 공식 조사를 완료했으며 그 중 38 개는 카지노 보증 업체 가능한 행동을 가지고있는 것으로 밝혀졌으며,이 둘 다 지난 5 년 동안New High. INT가 새로운 카지노 보증 업체 경로와 기술을 채택함에 따라, 여행 제한에 대한 전염병의 영향이 감소했으며, 카지노 보증 업체 효율성과 사례 수는 2020-2022 회계 연도에 비해 크게 개선되었습니다.

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2024 회계 연도에 61 건의 폐쇄 된 사례 중 38 개가 카지노 보증 업체 가능한 행동을 가진 것으로 밝혀졌으며, 이는 최근 몇 년 동안 상대적으로 낮은 수준입니다. 우리의 실질적인 관찰에 따르면, 한편으로최근 몇 년간의 Int의 카지노 보증 업체는 부패 및 공모와 같은 비교적 복잡한 위반 사례에 더 중점을 두었습니다,이 경우 사기 사건보다 증거를 수집하고 식별하기가 더 어렵다. 반면에 점점 더 많은 회사가 가능한 빨리 전문 팀의 지원을 구하고, 초기 문의/카지노 보증 업체 전에 귀중한 창 기간을 파악하고, 공식적인 카지노 보증 업체 및 식별을 수행하고, Int와 적극적으로 의사 소통하고, 카지노 보증 업체 위험에 올바르게 대응할 수 있습니다.

(ii) int는 새로운 인공 지능 기술이 IT 인프라의 현대화를 가속화 할 수 있도록합니다

2024 회계 연도에 int가받은 불만의 수는 더욱 증가했습니다. 이와 관련하여 int는 "위험 기반 불만 평가 및 분석 방법", 새로운 인공 지능 기술을 적극적으로 수용하고 GPT-4O와 같은 대규모 언어 모델을 사용하여 첫 번째 생성 인공 지능 전문가 (AI 에이전트) 프로토 타입의 개발을 포함하여 새로운 인공 지능 기술을 적극적으로 수용하고 IT 인프라를 현대화하는 동시에 대규모 스케일 데이터를 분석하고 특정 패턴을 발견하는 등

카지노 보증 업체 조사 측면에서 인공 지능은 Int의 조사 도구를 계속 강화하고 조사 효율성을 향상시킬 것으로 예상됩니다. Int는 데이터 중심의 위험 기반 사례 선택 방법을 추가로 홍보하기 위해 이전에 개발 된 프로토 타입을 기반으로 업데이트 된 위험 매트릭스 (위험 매트릭스)를 배포했습니다. 동시에, 2023 회계 연도에 Int가 배치 한 사례 추적 시스템 및 디지털 법의학 실험실도 초기 결과를 보여주었습니다. 2024 회계 연도에 Int Digital Forensics Laboratory 팀은 클라우드 컴퓨팅 기술을 활용하여 10 가지 설문 조사 작업을 지원하고 프로젝트 초기에 준수 위험을 식별했습니다.

이와 관련하여, 우리는 또한 관련 작업을 처리하는 과정에서 세계 은행과 주요 다자간 개발 은행이 실제로 새로운 정보 기술을 끊임없이 채택하여 잠재적 인 위반에 대한 적극적인 선별 검사를 늘리고 있으며, 이는 다자간 개발 은행 프로젝트에 참여하는 기업의 일일 준수 관리 작업의 품질과 효율성을 높이고 있습니다.

(iii) 외부 파트너십을 적극적으로 개발하고 Int Investigation Work의 효과를 향상시킵니다

2024 년 회계 연도에 INT는 협력에 대한 각서에 서명 한 정부 당국과 상대방 간의 추천 ​​사례를 통해 카지노 보증 업체 작업의 효과를 적극적으로 홍보하고 개선했습니다. INT는 11 개국의 수사 당국과 지역 법 집행 기관에 19 건의 사례 추천을 보냈으며, 이는 INT의 추천에 따라 최소 6 개의 공식 카지노 보증 업체를 시작했습니다. INT는 9 개의 국가 정부와 다른 대륙의 2 개의 지역 단체와 14 개의 이해 각서에 서명하여 기록을 세웠습니다. 그중에서도 여러 가지 양해 각서가 즉시 효과적이었고 양측은 즉시 사건에 대한 자세한 정보를 교환했습니다.

동시에, 유엔 전 세계 반부패 법 집행 네트워크 (UNODC Globe Network)와 경제 협력 및 개발 조직 (OECD GLEN)과의 진료 의뢰를 통해 두 당사자 모두에게 가능한 협력 기회를 추가로 탐구합니다.

이것은 관련 사례를 처리 할 때의 관찰과 일치합니다. 다자간 개발 은행 규정 준수 조사 사건의 수가 증가함에 따라 은행 카지노 보증 업체의 위험을 유발할 수있을뿐만 아니라 프로젝트가 위치한 국가의 사법 절차 또는 프로젝트가있는 국가의 다자간 개발 은행의 조사 또는 조사에 대한 법적 절차/조사를 유발할 수 있습니다.

int 일반적인 사례 : 하청 업체는 입찰을 이끌고 경쟁을 제외하고

【기본 케이스】

동아시아 국가의 의료 및 건강 프로젝트 카지노 보증 업체에서 INT는 두 가지 주요 계약에서 우승 후보 또는 승리 한 입찰자가 모두동일한 로컬 하청 업체. Int는 공식 카지노 보증 업체를 통해 지역 하청 업체가 재무 능력과 경험이 부족하고 입찰 자격을 충족시키지 못했음을 발견했습니다. 따라서 그는 여러 외국 계약자와 충돌하여 여러 계약자의 프로젝트 계약을 얻었습니다. 계약 실행 중에 하청 업체는 실제로 계약을 체결하고 세계 은행 자금을 얻었지만 궁극적으로 계약 요구 사항에 따라이를 전달하지 못했습니다. 또한 하청 계약자는 또한 지방 정부 관리들과 함께 100 개 이상의 풀뿌리 보건 센터가 원래 건강 정보 시스템을 필요한 상황없이 하청 업체의 소프트웨어로 대체하고 다른 소프트웨어 개발자에 대한 액세스를 제외하고 프로젝트의 정보 시스템 통합 목표를 훼손하도록 강요했습니다.

【처리 결과】

(1) INT는 해당 법에 관련된 회사가 사기 및 공모를 구성했으며 처벌을 받고 170 만 달러의 계약 지불을 반환하도록 명령 받았다.

(2) INT는 현지 부패 기관과 카지노 보증 업체 결과를 공유했으며, 지방 반부패 기관은 카지노 보증 업체를 시작하여 사건에 관련된 여러 사람들에 대해 형사 소송을 제기했습니다.

(3) Int와 세계 은행 운영 부서는 다른 유사한 정보 기술 프로젝트에서 동일한 위반을 방지하기위한 예방 및 통제 조치를 설계했습니다.

【전형적인 중요성】

규정 준수 카지노 보증 업체 과정에서 INT는 프로젝트의 목표가 손상되었는지 여부와 세계 은행의 자금이 효과적으로 사용되는지 여부에 더 많은 관심을 기울입니다. 실행 수준에서 INT는 법 집행의 효과를 증진시키고 개인에게 책임을지게하기 위해 국가 당국과 같은 법 집행 네트워크와의 협력에 더 많은 관심을 기울입니다.

2. 2024 회계 회계에서 세계 은행 규정 준수 카지노 보증 업체의 주요 상황

(i) OSD 카지노 보증 업체 사례의 수는 약간 증가했으며 조사중인 피험자의 방어 의견은 비교적 엄격한 검토 표준으로 유지되었습니다

"OSD)는 세계 은행의 카지노 보증 업체 시스템의 첫 번째 검토 기관으로, INT의 조사 결과를 검토하고 카지노 보증 업체 여부를 결정하는 책임을 맡고 있습니다. 최고 정학 및 탈퇴 담당관 ( "sdo")는 OSD를 담당하는 주요 사람입니다.

2024 회계 연도에 INT는 13 개의 새로운 카지노 보증 업체 사건과 14 건의 합의 사건을 OSD에 제출했습니다. OSD는 14 건의 카지노 보증 업체 사례 (이전 회계 연도에 제출 된 일부 사례 포함)를 검토하고 13 건의 합의 사건을 검토했습니다. 14 건의 카지노 보증 업체 사례 중, SDO는 한 사건이 주장을 뒷받침 할 증거가 충분하지 않다고 판단했으며, 두 건의 사례는 하나 이상의 혐의를 뒷받침 할 증거가 충분하지 않았으며, 두 사례를 INT로 반환했습니다. 2024 년 회계 연도에 SDO는 14 명의 응답자 (11 개 회사 및 3 명의 개인)에 대해 자격 조치를 중단했습니다.

OSD는 SDO가 카지노 보증 업체 절차 통지를 발행 한 후 30 일 이내에 조사 과목이 서면 설명 및 설명 자료를 제출할 수 있다고 규정합니다. 2024 회계 연도에 OSD는 5 명의 응답자가 제출 한 해석 자료를 검토했지만, 그중 어느 누구도 제안 된 카지노 보증 업체를 완화하지 않았으며 응답자의 방어에 대한 엄격한 검토 표준을 유지하지 못했습니다.

(ii) OSD 식별 위반 유형 : 행동을 막는 행동의 새로운 초점이되었습니다

사기는 항상 지난 7 년 동안 OSD에 의해 식별 된 위반의 절대 대다수를 차지합니다. 2024 회계 연도에 OSD의 폐쇄성 행동 취급 비율은 2023 년 18%에서 22%로 계속 증가하여 음모를 능가하고 사기와 부패의 두 번째 비율만을 차지하는 규정 위반이되었습니다.Int와 OSD로 식별 된 방해받는 행동 수의 지속적인 증가는 기업이 조사 중에 협력하거나 심지어 방해하지 않는 행동에 큰 관심을 기울이고, 규제를 위반하는 카지노 보증 업체 회사의 중요한 경로 중 하나가되었습니다.

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세계 은행의 부패 방지 지침에 따르면, 장애물은 "(i) 은행의 주장에 대한 카지노 보증 업체를 심각하게 방해하기 위해 은행의 카지노 보증 업체자에게 카지노 보증 업체자에게 의도적으로 파괴, 위조, 훼손 또는 카지노 보증 업체자에게 거짓 진술을하는 것을 의미합니다. 당사자가 파악한 상황을 공개하는 것을 방지하거나 당사자가 카지노 보증 업체를 수행하지 못하거나 (ii) 은행의 감사 또는 액세스 권한에 대한 은행의 성과를 방해합니다. "

SDO 전형적인 사례 1 : 증거 자료를 숨기고 감사를 방해하는 감사는 폐쇄적 인 행동을 구성합니다

케이스 번호: 카지노 보증 업체 사례 번호 703

심판 요약: SDO는 우즈베키스탄 회사를 국가의 물 공급 프로젝트 계약의 사기 및 장애물로 확인했습니다. 이 회사는 과장된 재무 데이터와 가짜 대차 대조표를 제출했으며 이해 상충이 없다고 거짓으로 언급했습니다. 또한이 회사는 INT 카지노 보증 업체에 필요한 증거 자료를 숨기고 카지노 보증 업체 및 감사의 진행 상황을 심각하게 방해했습니다. 그 결과 SDO는 회사가 폐쇄성 행동을 시행했으며 회사에 4 년 및 9 개월의 제거 금지를 부과했다고 판단했습니다.

SDO 전형적인 사례 2 : int의 여러 요청에 응답하지 않으면 폐쇄성 행동을 구성합니다

케이스 번호: 카지노 보증 업체 사례 번호 775, 777 및 778

심판 요약: SDO는 여러 커뮤니케이션에 응답하지 못하고 Int. SDO는 이러한시기 적절한 응답이 프로젝트의 조사와 감사를 방해하기위한 것이라고 결정했다. 결과적으로 SDO는 각 회사에 1 년 반의 카지노 보증 업체를 부과했습니다.

최근 몇 년간 카지노 보증 업체의 초점으로, Int와 SDO는 행동을 방해하는 행동을 광범위하게 식별했으며, 적극적이고 의도적 인 파괴/위조/훼손 또는 증거 자료에 국한되지 않으며, 위협과 같은 전형적인 방해 행동, 위협과 같은 전형적인 방해 행동으로 제한되지 않지만, 심지어 조사 절차에 대한 부적절한 지연, 심지어는 비판적 인 투자 요건을 포함하지 않습니다.

이와 관련하여, 세계 은행 프로젝트에 참여하는 기업은 Int Inquiries/예비 카지노 보증 업체/공식 카지노 보증 업체의 협력에 더 많은 관심을 기울여야하며, 문제의 적절한 해결을 촉진하기 위해 전문적이고 효과적으로 대응해야합니다.

iii. 2024 회계 연도에 세계 은행 카지노 보증 업체위원회 판결의 최신 동향

WBG 카지노 보증 업체위원회 ( "카지노 보증 업체위원회")는 세계 은행의 2 차 카지노 보증 업체 기관입니다. 수사관이 SDO의 카지노 보증 업체 통지에 반대하는 경우, 카지노 보증 업체위원회에 항소 할 수 있습니다. 카지노 보증 업체위원회의 "결정"은 즉시 최종적이고 효과적입니다.

2020-2024 회계 연도에 카지노 보증 업체위원회는 22 명의 응답자가 포함 된 22 건의 불만을 25%로 검토했습니다. 그 중 10%의 사례는 카지노 보증 업체위원회가 "불만에 대한 처벌 없음"의 원칙을 따르지 않았기 때문에 이전 카지노 보증 업체 결과, 57%가 카지노 보증 업체를 줄이고 카지노 보증 업체를 감소 시켰으며 카지노 보증 업체를 증가 시켰습니다.

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카지노 보증 업체위원회가 불만 사건을 검토 할 때, 조사관, INT 또는 단독 재량으로 청문회를 개최합니다. 2024 회계 연도에 검토 된 모든 불만 사건은 청문회가 열렸으며 그 중 절반은 외부 변호사에 관여했습니다.

Finance 2024, 카지노 보증 업체위원회는 또한 전 세계 반부패 커뮤니티의 공유 지식, 협력 및 상호 작용을 촉진하는 데 중점을 두었습니다. 2024 년 3 월, 카지노 보증 업체위원회의 사무국과 유럽 재건 및 개발 은행 (EBRD) 법 집행위원회의 사무국은 다자간 개발 은행 카지노 보증 업체 항소 단체 회의를 공동으로 주최하여 7 개의 다국적 개발 은행/국제 금융 기관의 전문가들을 모아서 카지노 보증 업체 프레임 워크의 개발 조정과 같은 문제를 논의했다.

카지노 보증 업체위원회의 전형적인 사례

케이스 번호: 카지노 보증 업체 이사회 결정 번호 143

심판 요약: SDO는 응답자가 합작 투자 파트너의 노동부 및 주요 직원 구성에 관한 잘못된 진술을했으며 응답자에 대한 2 년 및 9 개월의 상장 카지노 보증 업체를 부과하기로 결정했습니다. 응답자들은 의도적으로 행정 기관을 오도하지 않았으며 직원의 사임은 통제 가능한 요인이 아니며 행정 기관은 적시에 승인되지 않았지만 사기는 없었다고 주장했다.

법원 재판 및 검토 후, 카지노 보증 업체위원회는 마침내 1 년 및 6 개월의 상장 카지노 보증 업체를 강요하기로 결정했으며, 이는 다음과 같이 결정됩니다.

(1) 피험자의 입찰 문서에서 합작 투자 파트너의 과제 부서 진술은 비교적 유연합니다. 합작 투자 파트너는 특정 작업에 직접적인 책임이 없습니다. 적어도 사례의 증거에 근거하여 사기가 있다고 판단 할 수는 없습니다.

(2) 응답자는 입찰 및 계약 실행 중에 주요 직원 구성의 사기를 가지고 있습니다. 입찰 과정에서 응답자는 주요 인력이 근무할 수 있는지 확인하기위한 조치를 취하지 않았지만 상담 및 기술 회의에서는 주요 인원 구성에 아무런 문제가 없었습니다. 계약 구현 과정에서 주요 인력이 근무할 수없는 경우 주요 인력이 포함 된 문서는 여전히 제출되었으며 집행 기관은 즉시 통보 및 승인되지 않았습니다.

(3) 주요 직원에 대한 주제의 허위 진술은 "단일 체계"또는 "단일 행동 과정"이 아니라 입찰 및 계약 실행과 같은 여러 링크의 여러 허위 진술이 아니며 장기간에 걸쳐 카지노 보증 업체를 가중시키는 상황이 있습니다.

(4) INT는 조사중인 피험자들이 실질적이고 성실한 협력이 없다고 생각하지만, 카지노 보증 업체위원회는 조사중인 피험자들이 INT와의 의사 소통을 유지하고, INT와의 인터뷰를 수락했으며, 카지노 보증 업체위원회 회장이 참여한 청문회에 참여한 청문회에 참여했으며,이를위한 조건이 있음을 판단 할 수 있음을 결정했다. 조사중인 사람은 사기 혐의를 인식하지 못하고 반박 적 방어 의견을 제기하는데, 이는 자신의 답변 권리를 행사하는 행위이며 필요한 한도를 초과하지 않으며 악화 된 카지노 보증 업체를 구성하지 않습니다.

iv. 세계 은행 규정 준수 카지노 보증 업체 해제

무결성 준수 사무소 ( "ico")는 2024 회계 연도에 전 세계의 카지노 보증 업체 된 단체와 계속 협력하고 효과적인 청정 정부 준수 개혁을 시행하고 카지노 보증 업체 된 기업이 준수 정류를 통해 카지노 보증 업체를 해제하도록 장려합니다.

2024 회계 연도에 ICO는 33 개의 통지를 새로 카지노 보증 업체 한 단체에 발행하여 가능한 한 빨리 금지를 해제하기 위해 ICO와 적극적으로 협력하도록 장려했습니다. ICO는 카지노 보증 업체를 해제 할 수 있는지 여부를 평가하기 위해 무결성 및 규정 준수 조치를 구현하려는 노력을 이해하기 위해 91 개의 카지노 보증 업체 기관과 적극적으로 참여합니다. 2024 년 회계 연도에 14 개 단체가 세계 은행 카지노 보증 업체를 해제하는 조건을 충족했으며 1 개 단체는 조건부 해제에 대한 상장 금지를 조건부 비자회로 전환했습니다.

카지노 보증 업체 해제 금지의 전형적인 사례

인도 폐기물 관리 및 환경 서비스 회사 인 RESL은 20 개월의 금지 카지노 보증 업체 후에 해제되었습니다. 카지노 보증 업체 기간 동안 RESL은 세계 은행과의 합의 계약에 따라 무결성 준수 프로그램을 시행하여 50 개 이상의 내부 및 외부 자회사 및 20,000 명 이상의 직원을 대상으로 한 청렴 준수의 주요 기업이되었습니다.

ICO는 ICO와의 협력 이후, RESL 준수 팀은 ICO와의 연설, 현재 카지노 보증 업체하에있는 일회성 무결성 및 준수 지침을 제공하고, 무결성 및 준수를위한 활동을 조직하고, 무결성 및 고집 자료를 시작하는 등 무결성 및 규정 준수 원칙을 광범위하게 발표하기 위해 노력하고 있다고 생각합니다. RESL은 연례 "Integrity Month"축하 행사를 조직하고 온라인 비디오 프로모션을 제작합니다. RESL의 무결성 및 규정 준수 작업은 독립 기관에 의해 인정되었습니다.

ICO는 중소기업을위한 무결성 준수 프로그램 : 2024 회계 연도의 실질적인 지침 및 자원을 발표하여 ICO의 수년간의 경험과 현재 모범 사례 및 가이드 라인을 무결성 준수 분야에서 통합했습니다.

v. 실제 관찰 및 전망

최근 몇 년 동안, 세계 은행이 이끄는 다자간 개발 은행은 규정 준수 조사 및 카지노 보증 업체 전략 및 모델을 규정 준수 위험을 예방하고 통제하고 AI 및 빅 데이터와 같은 신흥 기술을 채택하고, 고정 및 내부의 규정 준수 위험 예방 및 제어를 강화하고, 선사 및 적극적으로 중점을두고, 지속적으로 중점을두고, 지속적으로 조사하고, 지속적으로 조사하고, 지속적으로 조사하고, 지속적으로 조사하고, 지속적으로 조사하고 있으며, 지속적으로 조사하고, 지속적으로 조사하고 있으며, 지속적으로 수사하고, 지속적으로 조사하고 있으며, 지속적으로 조사하고, 지속적으로 조사하고 있습니다. 부패 및 공모와 같은보다 복잡한 위반을 조사합니다. 동시에, 다자간 개발 은행은 또한 준수 조사의 처벌 효과를 개선하기 위해 상호 및 정부 간 법 집행 협력을 강화하고 있습니다.

규정 준수는 기업이 "해외로 가기"의 전제 조건이며, 규정 준수 관리 기능은 기업의 국제 경쟁력의 중요한 측면입니다. 2024 년에 중국 기업의 새로운 시대 "해외로 가기"에 효과적인 국경 간 규정 준수 관리는 기업에게 필수 옵션이되었습니다. 2024 년 3 월, 국영위원회의 국유 자산 감독 및 행정위원회는 2024 년에 중앙 기업의 내부 통제 시스템의 건설 및 감독에 대한 훌륭한 일을하는 통지를 발표하여 해외 입찰, 프로젝트 컨설팅, 엔지니어링, 투자 및 인수 및 인수를 포함한 중요한 해외 지역에서의 운영 위험 평가 및 위험 예방 및 통제를 강화해야합니다. 2024 년 7 월에 공식적으로 구현 된 새로운 "회사 법"은 국유 기업의 규정 준수 관리를 법적 수준으로 높이고 국유 기업의 규정 준수 관리의 새로운 단계를 표시하고 국가의 기업 관리 개발의 추세 요구 사항을 반영했습니다.

규정 준수 관리 증가와 관련하여 점점 더 많은 중국 기업들이 세계 은행 및 기타 주요 다자간 은행의 카지노 보증 업체 조사에 대한 응답의 중요성을 인식하고 있습니다.새해에는 복잡하고 변화하는 국제 상황, 지정 학적 및 세계 경제 환경과 같은 다양한 요인으로 인해 중국 기업들이 직면 한 해외 회사가 직면 한 해외 회사가 직면 한 해외 규정 준수 위험이 여전히 증가하고 있으며, 그들이 직면 한 문제는 점점 더 심해지고 있습니다. 이를 통해 중국 기업은 규정 준수 관리 요구 사항의 구현을 계속 심화시키고, 규정 준수 관리 수준을 개선하며, 주요 영역 및 주요 영역의 준수 위험을 엄격하게 제어하며, 고품질 국제 개발을 보호해야합니다.