새로운 도전에 직면 한 새로운 법 카지노 보증 업체;기업 투명 법카지노 보증 업체;이 수천 개의 파도를 자극하는 이유는 무엇입니까? 표면적으로, 금융 범죄에 대한 단속의 의도 (금액 세탁 방지 포함)와 중국에 대한 중국 투자 (특히 미국에 대한 투자)와 어떤 관련이 있습니까?
. 간단히 말해서, 미국에 설립 된 카지노 보증 업체는 전체 이름, 생년월일, 미국 주소, 신원 문서 사진, 대기를 포함하여 카지노 보증 업체의 "침투"에 대한 미국 정부의 정보를 완전히보고해야합니다.
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1. 배경
.카지노 보증 업체;CTA카지노 보증 업체;) 및 관련 규정의 구현. 이 예비 금지에 따라 CTA 범위 내에서보고 의무가있는 카지노 보증 업체는 미국 재무부에 따라 재무 범죄 법 집행 국 (에 따라 일시적으로 면제됩니다.카지노 보증 업체;Fincen카지노 보증 업체;) 소유권 정보에 혜택을주기위한 선언 (카지노 보증 업체;BOI카지노 보증 업체;33264_33269
2024 년 12 월 23 일, 연방 법원은 예비 금지령의 예비 금지에 대한 미국 정부의 신청을 승인하고 CTA가 규정 한 신청 의무를 복원했습니다.[1]그러나 원래의 첫 보고서 마감일 (2025 년 1 월 1 일)을 고려하여 관련 카지노 보증 업체에 CTA 보고서 요구 사항을 준수하기 위해 더 많은 시간을 제공합니다.핀 센은 2025 년 1 월 1 일부터 2025 년 1 월 13 일까지 거절 된 날짜를 연장했습니다.。[2]
CTA 법은 중국 기업의 해외, 특히 금전성 및 금전적 세탁 규정의 점점 더 엄격한 배경에 따라 미국과 전 세계적으로 복잡한 투명성 요구 사항에 대처하는 방법에 큰 영향을 미칩니다. 그것은 중국 기업의 지속 가능한 발전의 열쇠가되었습니다.CTA의 구현에 대한 영향은 CTA의 주요 컨텐츠를 간단히 소개하고 중국 기업이 직면 한 관련 법적 문제와 대응 전략을 관련 기업에 요약합니다.
2. Texas Top Cop Shop, Inc. et al.
2024 년 5 월 28 일, Texas Top Cop Shop Inc.가 이끄는 6 명의 원고는 법무부, 재무부 및 기타 관련 행정 부서 및 CTA에 대한 소송을 제기했습니다. 법안의 이행 금지를 위반하여.
2024 년 12 월 3 일, 법원은 CTA가 헌법을 위반할 수 있다는 이유로 예비 금지령을 발표했습니다. 법원은 CTA와 관련 기업에 대한 새로운 공개 요구 사항을 제시 한 것으로 여겨졌다. 연방 시스템. 그것은 헌법 위반을 구성하며 시민의 프라이버시의 자유와 언론의 자유에 대한 우려를 일으켰습니다.[3]
2024 년 12 월 23 일, CTA 선언의 예비 금지 후 약 20 일 동안 미국 정부는 연방 정부가 카지노 보증 업체;스코프카지노 보증 업체;를 신청하도록 비상 사태를 승인했습니다. 이에 따라 CTA에 지정된 응용 프로그램 의무를 복원했습니다. 미국의 제 5 차 항소 법원은 CTA가 미국 헌법의 사업 조건에서 시작했다고 믿고있다 정지 된 CTA는 정지되어 의회가 자금 세탁 및 테러 자금 조달과 같은 금융 범죄를 단속하여 국가 안보와 같은 공공 이익에 불법적 인 피해를 초래할 것입니다.
현재 CTA 관련 BOI의 관련 BOI 규정은 법원의 예비 금지의 영향에 따라 관련 기업이 제출하는 마감일을 공개적으로 언급했습니다. 2025 년 1 월 1 일 원래 CTA 카지노 보증 업체서를 기반으로 한 BOI 카지노 보증 업체서는 2025 년 1 월 13 일로 연장되었습니다. 카지노 보증 업체 의무가있는 기업은 가능한 빨리 BOI 카지노 보증 업체서를 제출해야합니다. 그렇지 않으면 벌금과 형사 처벌의 위험에 직면하게됩니다.
, AMLA), 미국 의회는이 법안을 통해 금융 범죄와 싸울 계획이며,이 법안은 2024 년 1 월 1 일부터 공식적으로 미국에 적용됩니다.
이것은 중국 기업이나 미국에 투자하거나 운영하는 개인에게 큰 영향을 미칩니다. 관련 콘텐츠를 보는 한 규정 준수 의무가 엄격하고 규정 준수 비용이 적지 않다는 것을 알 수 있습니다.
(1)보고 의무가있는 지역 및 외국 카지노 보증 업체 포함
* 지역 미국 카지노 보증 업체 : 주 또는 인도 부족의 법률에 따라 주 또는 유사한 사무소에 의해 설립 된 기업, 유한 책임 카지노 보증 업체 및 기타 기관;
* 외국 카지노 보증 업체 : 외국에 설립되어 미국 또는 인도 부족의 주 또는 인도 부족의 국무 장관 또는 유사한 사무소에 문서를 제출했습니다.
* 또한 CTA는 상장 카지노 보증 업체, 투자 기관 및 투자 컨설턴트, 비영리 단체 및 특정 요구 사항을 충족하는 정부 기관을 포함한 23 가지 유형의 면제보고 의무의 단체를 나열했습니다.[4]. 그들은 더 엄격한 공개 정책을 따르거나 이익을 얻지 못하고 반복적 인 감독의 부담을 피할 수있는 의무가 면제됩니다.
(2) 카지노 보증 업체서
* 카지노 보증 업체 정보 : 카지노 보증 업체의 법적 이름, 카지노 보증 업체의 사업장, 주요 사업장 또는 주요 위치 주소, 카지노 보증 업체의 특정 국내 또는 외국 관할권 및 카지노 보증 업체의 세금 납세자 식별 번호;
* 모든 사람의 혜택 정보 : 카지노 보증 업체서에는 성명, 생년월일, 특정 미국 거주 주소, 인정 된 신분 문서 번호 및 신분 문서의 사진이 포함되어야합니다.
* 카지노 보증 업체 신청자 정보 : 2024 년 1 월 1 일 이후에 설립 된 부정적인보고 의무는 카지노 보증 업체 신청자의 정보를보고합니다.이 정보는 기본적으로 위의 언급 수혜자와 동일합니다.
(3) 카지노 보증 업체서 기간 (최신 진술에 따라 연장)
*2024 년 1 월 1 일 이전에 설립되거나 등록 된 카지노 보증 업체는 초기 BOI 보고서를 금융 범죄 법 집행 국에 제출해야합니다. 즉, 재무 법 집행 국;
* 2024 년 9 월 4 일 또는 미국에 부정적인 카지노 보증 업체서 의무가 생성되거나 등록되어야합니다. 원래 선언 마감일이 2024 년 12 월 3 일과 12 월 23 일 사이에있는 경우 BOI 카지노 보증 업체서를 최종 최종에 제출해야합니다. 2025 년 1 월 13 일 이전;
* 2024보고 카지노 보증 업체 2024 년 12 월 23 일부터 설립 또는 등록 : 원래 신청 마감일을 기준으로 21 일 연장 기간을 추가로 얻을 수 있습니다.
* 미국에 대한 실제 또는 공개 통지를받은 후 미국에 생성되거나 등록 된보고 카지노 보증 업체는 미국의 실제 또는 공개 통지를받은 후 BOI 보고서를 제출하는 데 30 일이 걸립니다. Fincen에게;
* 구조 조건의 적용 기간과 2025 년 1 월 13 일로 응용 프로그램 확장의 연장에 대한 이전 확장 기간을 누릴 수 있습니다.
(4) 불법 처벌
* 의도적 인 조항 또는 허위 또는 사기 혜택 소유권 정보를 제공하려고 시도하거나 의도적으로 완전한 또는 최신 혜택 정보를카지노 보증 업체하지 않은 개인은 민사 책임을지게됩니다. "불법 행동이 지속적이거나 수정되지 않은"동안, 하루에 최대 591 달러를 벌금을 낼 수 있습니다[5]。
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4. 중국 기업이 바다에가는 것은 무엇을 의미합니까
현재 CTA의 헌법 문제가 완전히 해결되지는 않았지만, 카지노 보증 업체;기업 투명법카지노 보증 업체;의 전체 구현은 단기적으로 필수적입니다. 미국에서 운영되거나 미국에 등록 할 계획 인 Cross -Border Enterprises의 경우, 기업의 준수 운영이 필수적인지 확인하기 위해 신청 의무가 적시에 완료됩니다.
실제로 많은 중국 기업들이 중국 기업 또는 중국 주주의 통제권으로 침투하여 정보 및 기타 모델을 채택하여 정보 및 주식 격리 벽을 구축했습니다. 방화벽, 특히 일부 카지노 보증 업체는 지정학을 기반으로 할 수 있습니다. 이 접근법 자체는 또한 현재의 복잡한 국제 환경을 반영하여 잠재적 인 위험, 불공정 한 대우 등에 대처하기 위해서는 최후의 수단으로 이루어져야합니다.
. 저자의 원래 의도와 접촉 한 많은 중국 카지노 보증 업체는 미국 법률 (또는 제 3 국 법)의 적용을 피하는 것이 아니라 지방 정부, 비즈니스 환경 및 공급망의 상류 및 하류에서 고객 또는 파트너를 피하는 것입니다. 이러한 관점에서 볼 수 있습니다.
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예를 들어, 관련 카지노 보증 업체는이 보고서의 요구 사항을 충족시키기 위해주의를 기울여야합니다. 공개 된 주주와 수혜자의 "침투"정도는 얼마입니까?
이들은 모두 신중하게 분석하고 평가해야합니다. 실제로, 기업 규정 준수 비용은 점점 높아질 것입니다.
[참고]
[1] https://www.ca5.uscourts.gov/opinions/24/24-40792.0.pdf
[2] https://www.fincen.gov/boi
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https://www.fincen.gov/boi
38467_39125
https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/BOI_Small_Compliance_Guide.v1.1-FINAL.pdf
[5] Enterprise Transparent Law의 조항에 따르면 BOI 카지노 보증 업체서 요청을 의도적으로 위반 한 사람들은 위반이 중단 될 때까지 하루에 $ 500의 민사 벌금에 직면 할 수 있습니다. 그러나 민사 벌금의 금액은 2024 년 12 월 23 일 기준으로 매년 조정됩니다.
