새로운 홍콩 카지노 세탁법이 발행되기 전에 작성된 (i) : 새로운 법의 국내 및 외국 영향 분석

저자는 이전에 여러 기사를 발표했으며, 홍콩 카지노 세탁 방지법에 대한 이전의 많은 개정에 대해 언급했습니다. 새로운 홍콩 카지노 세탁법은 공식적으로 공개되는 것에 매우 가깝다고보고되어 저자는 홍콩 카지노 세탁 방지법과 현재의 국내 및 외국인 홍콩 카지노 세탁 작업, 형사 사법 상황 및 다양한 주제에 대한 영향에 대해 논평 할 일련의 기사를 열 것입니다.

반 홍콩 카지노 세탁법은 국가 재무 안보 및 사회 질서를 유지하는 데 중요한 역할을합니다. 국제 홍콩 카지노 세탁 상황의 변화와 국내 경제 및 사회의 발전으로 인해 홍콩 카지노 세탁 방지법의 개정은 점점 더 많은 관심을 받았다. 2024 년 9 월 11 일, 제 14 차 국회 의회 상임위원회의 11 차 회의는 개정 된 홍콩 카지노 세탁법의 두 번째 초안을 검토했다. 이 기사에서 저자는 홍콩 카지노 세탁 방지법과 개정 된 초안의 진화를 검토하고 사회적 반응을 분석 하며이 개정의 독창성을 탐구하게됩니다.

1. 홍콩 카지노 세탁 방지법에 대한 수정안의 진화

(i) 2006 년 첫 출시 및 이정표

2006 년 중국은 처음으로 홍콩 카지노 세탁 방지법을 공표했습니다. 이 획기적인 법률의 도입은 중국의 홍콩 카지노 세탁 분야에서 중요한 단계입니다. 당시 전반적인 중국 사회의 홍콩 카지노 세탁 및 홍콩 카지노 세탁 방지에 대한 이해는 여전히 초기 단계에 있었으며 많은 사람들이 돈세탁 활동의 잠재적 인 피해를 깨닫지 못했습니다. 경제의 발전과 세계화의 가속으로 유령과 같은 경제의 모든 구석에 홍콩 카지노 세탁 및 테러 활동이 숨겨져 있습니다.

(ii) 2021 년과 2023 년의 반복 탐사

2021 년과 2023 년, 반 홍콩 카지노 세탁법의 개정 된 초안은 연속적으로 초안을 작성하고 입법 업무 계획에 포함되었지만 궁극적으로 사회적 대응과 다른 전문적인 의견으로 인해 통과되지 않았다. 법적 공식의 복잡성은 점점 더 두드러지고 있습니다. 우리는 실제 시장을 완전히 고려하고 홍콩 카지노 세탁 방지 사업체와 대중의 보안 감각을 모두 고려해야합니다. 2024 년에 새로운 개정 초안이 다시 검토를 위해 제출되었습니다. 예비 시험 및 조정 후, 마침내 홍콩 카지노 세탁 방지법의 미래를위한보다 확실한 토대를 마련했습니다.

(Wedral) 2024 년 9 월 개정 초안

2024 년 9 월 11 일, 제 14 차 국회의 의회 상임위원회 11 차 회의는 개정 된 홍콩 카지노 세탁법의 두 번째 초안을 검토했다. 중앙, 지역, 다양한 산업 협회 및 실무자의 의견을 받아 들인 후, 사회의 모든 부문에 대한 홍콩 카지노 세탁 방지법의 개정이 광범위한 영향으로 인해, 초안의 새로운 버전은 이전의 사회적 반응과 전문가 의견을 흡수하고 중요한 준수 지점을 일부 조정했습니다.

예를 들어, "위험 기반"원칙에 관한 한, 금융 기관은 "일대일에 맞는 KYC"(고객을 알고) 작업을 피해야합니다. 단순화되면 홍콩 카지노 세탁 방지 문제로 인해 정상적인 비즈니스 개발을 방해해서는 안됩니다. 새로운 제품 및 신규 비즈니스에 대한 위험 평가 및 테스트는 수행되어야합니다. 금융 기관과 특정 비재무 기관은 홍콩 카지노 세탁 위험 등의 자체 평가를 개선하고 강화해야합니다.

이 버전의 초안에 대해서는 저자가 다음을 믿습니다.

*저자의 장기 홍콩 카지노 세탁 작업 경험 및 사례 처리 경험에서 최근 몇 년 동안 경제 변화의 요구에 따라 다양한 금융 기관 및 특정 비재무 기관이 신제품 유형 및 비즈니스 유형을 개발하고 있지만 실제 홍콩 카지노 세탁 및 준수 위험은 종종 무시됩니다. 예를 들어, 제품 자체의 위험에만 초점을 맞추지 만 제품, 채널 및 위험이 높은 고객으로 인한 중첩 된 위험을 무시하거나 위험 예방 조치 (예 : 실사 및 계약 수단 등을 통한 홍콩 카지노의 진입과 사용 사이의 교차 체크 관계를 분리하는 등의 위험 자체에만 초점을 맞 춥니 다. 이러한 위험은 종이 위험이 아닙니다. 일단 그들이 "폭발"되면, 그들은 금융 기관의 계정과 자산과 관련 인력의 책임이 동결되며 그 영향은 매우 넓습니다. 따라서 저자는 홍콩 카지노 세탁 방지법에서 "위험 기반"이라는 입법 의도를 매우지지하고 있습니다..

*사회적 차원과 다양한 산업 수준에서 홍콩 카지노 세탁 위험에 대한 올바른 이해가 부족한 것은 여전히 ​​해결해야 할 문제입니다. 금융 기관이 홍콩 카지노 세탁 방지 의무를 충족시키지 못하는 것은 아니거나 비재무 기관이 홍콩 카지노 세탁 방지법의 법적 요구 사항을 신경 쓰지 않지만, 기관과 개인은 위험 표준에 대한 객관적인 판단이 부족하여 특정 분야에서 돈을 잃거나 산업계의 위험이 인식되거나 널리 알려져 있다는 극단적 인 견해가 넓어지고 있습니다. 객관적이고 글로벌 차원에서 평가되지 않음.

*특정 비 재무 기관에서 우리 나라의 홍콩 카지노 세탁 방지 작업의 감독 및 관리는 항상 약해져 국제 사회에서 지속적인 비판이기도합니다. 홍콩 카지노 세탁 방지법의 수정 된 초안 (두 번째 검토 초안)은 특정 비재무 기관의 금융 기관의 반 홍콩 카지노 세탁 의무를 금융 기관과 거의 일치하는 수준으로 제기하지만 업계 특성, 비즈니스 규모 및 홍콩 카지노 세탁 위험 조건에 따라 "홍콩 카지노 세탁 방지 의무를 이행 할 수있는 수준으로 제기합니다." 전문 실무자의 관점에서, 이것은 다양한 기관에 유연성을위한 넓은 공간을 제공하고 인식 할 가치가 있습니다.

2. 홍콩 카지노 세탁 방지법에 대한 사회적 대응 및 수정안의 영향

(i) 가정 문제의 관점에서

1. 전문 기관과 사회 단체의 의견

반 홍콩 카지노 세탁법의 개정안은 금융 산업, 법률 커뮤니티 및 잠재적 인 홍콩 카지노 세탁 의무로부터 광범위한 관심을 끌었습니다. 많은 금융 기관과 비재무 기관은 새로운 법의 이행이 산업의 전반적인 규정 준수와 투명성을 향상시키는 데 도움이 될 것이라고 진술했습니다. 동시에, 법률 및 홍콩 카지노 세탁 산업의 많은 사람들 이이 개정은 현행법의 완전성 일뿐 만 아니라 국제 홍콩 카지노 세탁 표준에 대한 추가 접근이라고 지적했다. 그러나 일부 사람들은 이러한 개정에 의해 야기 될 수있는 전체 사회에서 홍콩 카지노 세탁 방지 규정 준수 비용의 증가에 대해 약간의 우려를 표명했다.

2. 미디어와 대중 간의 토론

저자의 관찰에 따르면, 중국 언론은 반 홍콩 카지노 세탁법의 개정에 대한 사회의 모든 부문의 일반적인 긍정적 견해를 반영합니다. 반 홍콩 카지노 세탁법의 강력성과 투명성이 개별 재산 안보를 보호하고 국가의 국제 이미지를 강화하는 데 도움이 될 것이라는 신념을 포함합니다. 개정 과정에서, 많은 사회 단체는 또한 홍콩 카지노 세탁 방지법에 대한 기대와 우려를 표명하기 위해 의회에 적극적으로 참여하고 제안을 제출했습니다. 이러한 참여는 재무 안보에 대한 대중의 강조를 반영 할뿐만 아니라 입법자들이 법적 구현의 실제 과제를 더 잘 이해하도록 장려합니다.

중국의 홍콩 카지노 세탁 법의 개정이 국제 상황 및 경제 활동의 변화와 광범위한 관계를 가지고 있다는 것은 의심의 여지가 없습니다. 거시적 관점에서 볼 때, 이것은 긍정적이고 긍정적 인 홍보이며 중국이 국제 사회 활동에서 더 많은 수출 준수 개념을 수출하는 중요한 단계입니다. 마이크로 관점에서 볼 때 규정 준수 비용 (일일 준수 비용 또는 처벌 비용이든)의 증가는 거의 불가피합니다. 저자는 혜택을 비용으로 전환하는 것이 복잡하고 알려지지 않았다고 생각합니다. 중국 이이 준수 비용을 국제 사회로부터 광범위하게 인정하기 위해이 준수 비용을 교환 할 수 있다면, 그 비용의 지출은 그만한 가치가 있으며 비용은 결국 회사의 중간 및 선물 혜택으로 전환 될 것입니다.

(ii) 해외까지

1. 국제기구의 피드백

국제 금융 행동 태스크 포스 (FATF)는 이전에 중국의 홍콩 카지노 세탁 법 개정을 환영했습니다. FATF는 발표 된 보고서에서 중국이 홍콩 카지노 세탁 방지 법률 시스템의 건설을 강화하는 데 상당한 진전을 보였으며 중국이 관련 조치의 이행을 더욱 촉진 할 수 있기를 희망한다고 지적했다.[1]

2. 해외 미디어의 견해

금융 잡지는 한 번 중국의 홍콩 카지노 세탁 방지법의 개정이 금융 시장의 투명성을 향상시킬 것이라고 지적하는 기사를 발표했습니다. 보고서는 다음과 같이 언급했다. "중국의 최신 홍콩 카지노 세탁 방지 법률 개정은 금융 기관이 높은 규정 준수 표준에 직면하여 홍콩 카지노 세탁 활동을 줄이고 투자자 신뢰를 높이는 데 도움이 될 것입니다."

로이터 통신은 중국의 홍콩 카지노 세탁 방지법의 개정이 국제 홍콩 카지노 세탁 표준에 대한 중국의 추가 약속이며 외국 홍콩 카지노 지원 기업의 운영에 중대한 영향을 미칠 것으로 예상되는 분석 기사를 발표했습니다.[2]

금융 잡지는 또한 핀 테크 회사에 대한 개정의 영향을 분석하고 반 홍콩 카지노 세탁법의 업데이트를 통해 새로운 법적 요구 사항을 준수하기 위해 투자를 늘려야한다고 지적했습니다. 이는 운영 비용이 증가 할 것이지만 업계의 규정 준수 수준을 향상시키는 데 도움이 될 것입니다.

현재 해외 여론에서 해외 언론은 일반적으로 중국의 홍콩 카지노 세탁법 개정에 대한 긍정적 인 의견을 제시했습니다. 이러한 긍정적 인 의견은 일부 국가에서 준수 압력을 완전히 상쇄 할 수는 없지만, 우리가 올바른 방향으로 움직이고 있음을 의미합니다. 더 높은 표준은 또한 더 많은 약속이며, 법률 도입은 해당 결과에 대한 기대치를 피해야합니다. 국제적 관점에서 볼 때 다양한 중국 기관의 규정 준수 인식 및 투자 강화, 홍콩 카지노 세탁 위험의 객관적인 평가 및 예방 및 국제 금융 및 무역 시장과의 연결이 새로운 법률이 발행 된 후 핵심 내용입니다.

이것은 또한 다음을 의미합니다.

*금융 기관에 국한되지 않고, 모든 유형의 국경 간 회사는 홍콩 카지노 세탁 방지법의 규정 준수 정류 요구 사항에 직면하고 다른 국가의 감독 및 금융 기관의 규정 준수 검토에 직면하게됩니다. 국경 간 지불 및 무역 분쟁 다양한 회사의 관심을 끌어야 할 필요;

*금융 기관이 해외 개발을 방지하고 통제하는 데 점점 더 많은 위험이 있습니다. 한편으로는 해외 규정 준수 요구 사항을 처리해야하며 반면에는 해외 규정 준수 위험을 방지해야합니다. (이 시리즈의 관련 기사를 추가로 쓸 것입니다)

결론

반 홍콩 카지노 세탁은 법적 요구 사항 일뿐 만 아니라 기업의 사회적 책임이기도합니다. 회사가 규정 준수와 사회적 책임 사이의 균형을 찾을 때만 대중의 신뢰를 얻을 수 있습니다. 홍콩 카지노 세탁 방지법의 개정은 중국의 금융 규제 개혁의 중요한 발전으로 홍콩 카지노 세탁 범죄를 예방하고 재정적 안보를 유지하기위한 국가의 결정과 노력을 보여줍니다. 새로운 개정 된 초안이 도입되면서, 우리는이 법이 중국 경제의 건전한 발전에 더 나은 서비스를 제공하고 중국의 홍콩 카지노 세탁 작업에 대한 국제 사회의 인정과 신뢰를 향상시킬 수 있기를 바랍니다.

일련의 기사의 첫 번째 기사로서, 저자는 홍콩 카지노 세탁 방지법 및 관련 분야의 문제, 규제 상황 및 향후 전망에 대해 깊이 논의하기를 희망합니다.

[참고]

[1] FATF,홍콩 카지노 세탁 및 테러 홍콩 카지노 조달을 다루기위한 중국의 강도 조치 진행,https : //www.fatf-gafi.org/en/publications/mutualevaluations/fur-china-2022.html

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