도박 종류은 아프리카 개발 은행 그룹의 조사 및 정착에 대한 대규모 건설 엔지니어링 회사를 지원합니다

최근에, 도박 종류은 대규모 국내 건설 공학 회사가 IT와 비 활동 은행 금융 프로젝트를 입찰하고 비즈니스 파트너 사이의 사기 파트너 사이의 의심되는 사기 행동에 대해 아프리카 개발 은행 그룹 (비 행동 은행)이 수행 한 규정 준수 조사에 대응하도록 도왔습니다. 그것은 비 행동 은행이 지적한 33 개의 "제재 가능한 행동"에 응답하고, 그 중 30 명을 명확히했으며, 결국 비 활동 은행과의 합의 계약에 성공적으로 도달했습니다. 이 회사는 35 개월 이내에 비 행동 은행 금융 프로젝트 건설에 참여할 수 없습니다. 이 결과는 회사에 대한 부정적인 영향을 최소화합니다.

이 도박 종류는 중국의 주요 건설 엔지니어링 기업입니다. 그것은 국내외에 많은 지점과 자도박 종류가 있습니다. "벨트 및 도로"이니셔티브와 타임즈의 배경에 따라 도박 종류의 해외 사업은 케냐, 적도 기니, 보츠와나 및 기타 장소로 확대되었으며 다자간 은행이 자금을 지원하는 여러 프로젝트를 수행했습니다. 2020 년에 비 행동 은행은 도박 종류에 대한 규정 준수 조사를 실시했습니다. 주로 도박 종류의 해외 비즈니스 파트너가 비 행동 은행이 제공 한 세 가지 프로젝트를 수행하는 동안 비 행동 은행의 규정 준수 요구 사항을 위반 한 사기 행위를 저지르기 때문입니다. 1 년 동안, 비 운영 은행은 도박 종류에 대한 포괄적이고 진보적 인 조사를 실시하여 수십 개의 사기 행위를 제재 할 수 있다고 생각하며 여러 각도에서 10 개 이상의 연쇄 조사를 제시했습니다.

도박 종류이 회사에 의해 맡겨 졌을 때, 위의 세 프로젝트의 첫 번째 프로젝트에 대한 비 행동 은행의 조사가 끝나고 후자의 두 프로젝트에 대한 조사가 시작된시기였습니다. 회사의 고위 경영진과 회사의 변호사 간의 긴밀한 협력으로 인해 상대적으로시기 적절한 개입으로 인해 충분한 증거와 설명을 통해 두 번째 프로젝트의 비 활동 은행이 지적한 9 개의 사기는 성공적으로 명확 해졌으며, 한 번만 지적한 24 개의 사기만이 세 번째 프로젝트에서 지적했으며 2 개의 사기는 명확 해졌으며, 24 개만이 명확 해졌습니다. 이 시점에서 조사 절차는 합의 협상 과정에 종료되어 들어갔다. 그런 다음 도박 종류은 회사가 최근에 서명 한 합의 계약의 텍스트를 검토하고 수정하는 비 운영 은행과 합의 계획을 협상하는 데 도움을주었습니다. 합의 계약에 따르면, 회사는 규정 준수 시스템을 수립하고 개선해야하며 35 개월 이내에 비 개발 은행이 자금을 지원하는 프로젝트 건설에 참여하지 않아야합니다. 앞으로 도박 종류은 규정 준수 시스템의 건설에 풍부한 경험을 사용하여 회사가 규정 준수 시스템을 수립하고 개선하고 규정 준수 수준을 종합적으로 개선하는 데 도움이 될 것입니다.

이 프로젝트는 다자간 금융 기관의 조사 대응 및 규정 준수 관리 시스템 구성에서 China Lun의 우수한 서비스 기능을 다시 한 번 증명하고, 중국 LUN의 중국 도박 종류를“벨트 및 도로”이니셔티브 하에서 해외로 확장하는 중국 기업을 보호 할 수있는 능력을 보여주고 중국 Lun의 독특한 장점을“글로벌 비전 및 글로벌 서비스”에서“세계적으로 전환하여 중국 및 정부의 상환을 강조합니다. 프로젝트에는 많은 하이라이트가 있습니다. 첫째, 프로젝트 변호사들은 비은행 조사 초기 단계에서 적시에 개입하고 각 프로젝트 및 각 비난, 심층적 인 세부 사항을 정확하게 분석하고 명확하게하기 위해 최선을 다해 "제재 가능한 행동"의 범위를 크게 줄이고 후속 링크에 대한 좋은 토대를 마련했습니다. 둘째, 프로젝트 변호사는 조사 및 결제 계약 협상의 전체 과정에 참여했으며 실제 상황과 미래의 비즈니스 개발 요구를 충족시키고이를 구현하여 예상 결과를 성공적으로 달성하는 고객에 대한 대응 계획을 조정했습니다.

이 프로젝트의 책임있는 파트너는Gao Jun, 후원 변호사는Zhou Yangjie.